| 株主総会における決議 | ２【報告内容】(1）当該株主総会が開催された年月日2024年６月20日 (2）当該決議事項の内容第１号議案 定款一部変更の件取締役会の監督機能を強化し、より一層のコーポレートガバナンスの充実を図るため、監査役会設置会社から監査等委員会設置会社へ移行することとし、係る移行に伴う定款の一部変更を行うものであります。 第２号議案 取締役（監査等委員である取締役を除く。）１名選任の件石原智憲を取締役（監査等委員である取締役を除く。）に選任するものであります。 第３号議案 監査等委員である取締役４名選任の件山木浩、岡野真也、萩原邦章及び柚木憲一を監査等委員である取締役に選任するものであります。 第４号議案 取締役（監査等委員である取締役を除く。）の報酬等の額決定の件取締役（監査等委員である取締役を除く。）の報酬額を年額２億5,000万円以内（うち社外取締役分 5,000万円以内。ただし、使用人分給与は含みません。）とするものであります。 第５号議案 監査等委員である取締役の報酬等の額決定の件監査等委員である取締役の報酬額を年額5,000万円以内とするものであります。 第６号議案 取締役等（社外取締役および監査等委員である取締役を除く。）に対する株式報酬制度に係る報酬枠設定の件監査等委員会設置会社への移行に伴い、2018年６月20日開催の第55期定時株主総会決議に基づく当社の取締役、執行役員及び一部子会社の一部取締役（社外取締役を除きます。）に対する株式報酬制度「株式給付信託（BBT（＝Board Benefit Trust））」に係る報酬枠を改めて設定するものであります。 (3）決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並びに当該決議の結果決議事項賛成（個）反対（個）棄権（個）可決要件決議の結果及び賛成割合（％）第１号議案42,8164,383－（注）２可決 90.71第２号議案 －（注）３ 石原 智憲40,8896,310－ 可決 86.63第３号議案 （注）３ 山木 浩42,4114,788－ 可決 89.86岡野 真也38,9328,267－ 可決 82.48萩原 邦章42,3654,834－ 可決 89.76柚木 憲一41,3845,815－ 可決 87.68第４号議案41,7215,478－（注）１可決 88.39第５号議案41,7615,438－（注）１可決 88.48第６号議案41,7685,431－（注）１可決 88.49（注）１．出席した議決権を行使することができる株主の議決権の過半数の賛成による。２．議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主の出席及び出席した当該株主の議決権の３分の２以上の賛成による。３．議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主の出席及び出席した当該株主の議決権の過半数の賛成による。 (4）議決権の数に株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由 本株主総会前日までの事前行使分及び当日出席の一部の株主から各議案の賛否に関して確認できた議決権の集計により各決議事項が可決されるための要件を満たし、会社法に則って決議が成立したため、本株主総会当日出席の株主のうち、賛成、反対及び棄権の確認ができていない一部の議決権の数は加算しておりません。 以 上 |
|---|