| 株主総会における決議 | ２【報告内容】(1）当該株主総会が開催された年月日2024年６月20日 (2）当該決議事項の内容〈会社提案〉第１号議案 取締役（監査等委員である取締役を除く。）４名選任の件取締役（監査等委員である取締役を除く。）として、澤田 大輔、金 一寿、久保 隆、加來 武宜を選任するものであります。 第２号議案 監査等委員である取締役３名選任の件監査等委員である取締役として、松本 高一、砂田 有史、蒲生 武志を選任するものであります。 第３号議案 補欠の監査等委員である取締役１名選任の件補欠の監査等委員である取締役として、久保 隆を選任するものであります。 第４号議案 単独株式移転による持株会社設立の件2024年10月１日を効力発生日（予定）として、当社を株式移転完全子会社とする単独株式移転の方法により、純粋持株会社（完全親会社）である「AIフュージョンキャピタルグループ株式会社」を設立することについて、株主の承認を求めるものであります。 (3）決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並びに当該決議の結果決議事項賛成（個）反対（個）棄権（個）可決要件決議の結果及び賛成割合（％）第１号議案取締役（監査等委員である取締役を除く。）４名選任の件 （注）１ 澤田 大輔40,7344,903－可決 87.37金 一寿39,8715,766－可決 85.52久保 隆39,6505,987－可決 85.05加來 武宣39,6116,026－可決 84.96第２号議案監査等委員である取締役３名選任の件 （注）１ 松本 高一40,0015,636－可決 85.80砂田 有史39,9875,650－可決 85.77蒲生 武志39,9975,640－可決 85.79第３号議案補欠の監査等委員である取締役１名選任の件 （注）１ 久保 隆40,6285,009－可決 87.15第４号議案単独株式移転による持株会社設立の件40,3915,246－（注）２可決 86.64（注）１．議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主の出席及び出席した当該株主の議決権の過半数の賛成による。２．議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主の出席及び出席した当該株主の議決権の３分の２以上の賛成による。３．賛成割合の計算方法は、出席議決権数に対して、賛成が確認できた議決権の数の割合であります。 (4）議決権の数に株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由 本株主総会前日までの事前行使分及び当日出席の一部の株主から各議案の賛否に関して確認できた議決権の集計により各決議事項が可決されるための要件を満たし、会社法に則って決議が成立したため、本株主総会当日出席の株主のうち、賛成、反対及び棄権の確認ができていない一部の議決権の数は加算しておりません。 以 上 |
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