| 株主総会における決議 | 2【報告内容】(1）当該株主総会が開催された年月日2024年6月20日 (2）当該決議事項の内容第1号議案 取締役7名選任の件取締役として、内川哲茂、森山直彦、山西昇、大西賢、津谷正明、南多美枝、楠瀬玲子の7氏を選任する。第2号議案 監査役2名選任の件監査役として、鳥居知子、有馬純の2氏を選任する。第3号議案 役員報酬制度の改定に伴う、取締役に対する譲渡制限付株式報酬及び業績連動型株式報酬に係る制度の改定の件取締役に対する株式報酬制度として、現行の譲渡制限付株式報酬及び業績連動型株式報酬を廃止し、金銭報酬等の額とは別枠で新たに譲渡制限付株式報酬及び業績連動型株式報酬を導入する。譲渡制限付株式報酬は株式部分を年額3,500万円以内（年25,000株以内）、支給する株式ユニットの総額を年額3,500万円以内、株式ユニットに基づき支給する金銭の総額を年額3,500万円以内とする。業績連動型株式報酬は、株式部分を年額1億5,000万円以内（年100,000株以内）、支給する株式ユニットの総額を年額1億5,000万円以内、株式ユニットに基づき支給する金銭の総額を年額1億5,000万円以内とする。なお、取締役の金銭報酬等の額については、年額6億3,000万円以内（うち、社外取締役については、年額1億円以内）から変更はない。 (3）当該決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並びに当該決議の結果決議事項賛成（個）反対（個）棄権（個）可決要件決議の結果（賛成の割合）第1号議案内川 哲茂森山 直彦山西 昇大西 賢津谷 正明南 多美枝楠瀬 玲子 1,198,5031,361,8441,440,5101,363,0681,440,3901,440,5541,455,940 260,882102,83224,166101,60824,28624,1228,736 5,280000000（注1） 可決（81.82％）可決（92.97％）可決（98.35％）可決（93.06％）可決（98.34％）可決（98.35％）可決（99.40％）第2号議案鳥居 知子有馬 純 1,443,6031,455,602 21,0529,052 00（注1） 可決（98.56％）可決（99.38％）第3号議案 1,445,920 17,658 1,081 （注2） 可決（98.72％）（注1） 第1号議案及び第2号議案は、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主の出席及び出席した当該株主の議決権の過半数の賛成による。（注2） 第3号議案は、出席した議決権を行使することができる株主の議決権の過半数の賛成による。なお、上記賛成、反対及び棄権の意思表示に係る議決権の数は、本総会前日までの事前行使分及び当日出席の一部の株主から各議案の賛否に関して確認できたものを合計しています。 (4）議決権の数に株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由 本総会前日までの事前行使分及び当日出席の一部の株主から各議案の賛否に関して確認できたものを合計したことにより可決要件を満たし、会社法上適法に決議が成立したため、本総会当日出席の株主のうち、賛成、反対及び棄権の確認ができていない議決権数は加算していません。 以 上 |
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