| 株主総会における決議 | (1) 株主総会が開催された年月日2024年６月24日 (2) 決議事項の内容第１号議案 剰余金処分の件イ 株主に対する剰余金の配当に関する事項及びその総額当社普通株式１株につき金 25円配当総額 8,661,430,225円ロ 効力発生日2024年６月25日 第２号議案 定款一部変更の件定款第２条に定める本店の所在地を、2024年７月29日を効力発生日として「東京都品川区」に変更するとともに、定款第15条に定める株主総会の議長を「取締役会においてあらかじめ定めた取締役」に変更するものであります。 第３号議案 取締役（監査等委員であるものを除く）６名選任の件馬立稔和、德成旨亮、大村泰弘、蛭田史郎、澄田誠及び立岡恒良の各氏を監査等委員以外の取締役に選任するものであります。 第４号議案 監査等委員である取締役３名選任の件菊地誠司、村山滋及び山神麻子の各氏を監査等委員である取締役に選任するものであります。 第５号議案 取締役（監査等委員であるものを除く）に対する報酬額及び内容決定の件監査等委員以外の取締役の金銭報酬の額を、年額７億円以内（うち、社外取締役分は年額１億円以内）（この金額には使用人兼務取締役の使用人分の報酬を含まない）とするものであります。 (3) 決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並びに当該決議の結果決議事項賛成数(個)反対数(個)棄権数(個)可決要件決議の結果及び賛成(反対)割合(％)第１号議案 剰余金処分の件2,823,6022,0450（注）２可決98.58%第２号議案 定款一部変更の件2,823,7421,8820（注）２可決98.59%第３号議案 取締役（監査等委員であるものを除く）６名選任の件 馬立稔和2,793,18332,3870（注）２可決97.52%德成旨亮2,797,07628,4930（注）２可決97.66%大村泰弘2,809,89515,6760（注）２可決98.10%蛭田史郎2,809,12916,4410（注）２可決98.08%澄田 誠2,812,28313,2870（注）２可決98.19%立岡恒良2,811,67113,9000（注）２可決98.17%第４号議案 監査等委員である取締役３名選任の件 菊地誠司2,778,05547,5430（注）２可決96.99%村山 滋2,813,23212,3710（注）２可決98.22%山神麻子2,817,9967,6070（注）２可決98.39%第５号議案 取締役（監査等委員であるものを除く）に対する報酬額及び内容決定の件2,631,786189,7674,013（注）２可決91.88% （注）１．議決権の状況は以下のとおりであります。議決権を有する株主数 44,596人総議決権個数 3,461,963個２．決議事項が可決されるための要件は以下のとおりであります。第１号議案 出席した株主の議決権の過半数の賛成による。第２号議案 議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の議決権の３分の２以上の賛成による。第３号議案 議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の議決権の過半数の賛成による。第４号議案 第３号議案に同じ。第５号議案 第１号議案に同じ。 (4) 株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由本総会前日までの事前行使分及び当日出席の一部の株主のうち賛否に関して確認できたものを合計したことにより、決議事項の可決又は否決が明らかになったため、本総会当日出席の株主のうち、賛成、反対及び棄権の確認ができていない議決権数は加算しておりません。 |
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