臨時報告書

タイトル内容
提出書類、表紙臨時報告書
会社名、表紙芝浦メカトロニクス株式会社
提出者名(日本語表記)、DEI芝浦メカトロニクス株式会社
提出理由 1【提出理由】 2024年6月19日開催の当社第115期定時株主総会において決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の5第4項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第9号の2に基づき、本臨時報告書を提出するものであります。
株主総会における決議 2【報告内容】(1)当該株主総会が開催された年月日2024年6月19日 (2)当該決議事項の内容第1号議案 取締役5名選任の件今村圭吾氏、黒川禎明氏、堀内和敏氏、井奈波朋子氏及び高田裕一郎氏の5名を取締役に選任する。 第2号議案 監査役1名選任の件井上智由氏を監査役に選任する。 第3号議案 役員賞与支給の件当事業年度の社外取締役を除く取締役4名に対し、役員賞与総額130,900千円を支給する。 (3)当該決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並びに当該決議の結果決議事項賛成反対棄権賛成率決議結果第1号議案 ① 今村 圭吾氏70,611個2,940個405個95.06%可決② 黒川 禎明氏71,769個2,189個0個96.61%可決③ 堀内 和敏氏71,761個2,197個0個96.60%可決④ 井奈波 朋子氏73,203個755個0個98.54%可決⑤ 高田 裕一郎氏71,655個2,303個0個96.46%可決第2号議案 井上 智由氏73,682個393個0個99.03%可決第3号議案72,182個963個930個97.02%可決(注)1 第1号議案及び第2号議案の可決要件は、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主の出席及び出席した当該株主の議決権の過半数の賛成であります。2 第3号議案の可決要件は、出席した株主の議決権の過半数の賛成であります。 (4)議決権の数に株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由 本総会前日までの事前行使分及び当日出席の一部の株主から各議案の賛否に関して確認できたものを合計したことにより可決要件を満たし、会社法上適法に決議が成立したため、本総会当日出席の株主のうち、賛成、反対及び棄権の確認ができていない議決権数は加算しておりません。以 上