臨時報告書

タイトル内容
会社名、表紙株式会社髙松コンストラクショングループ
提出者名（日本語表記）、DEI株式会社髙松コンストラクショングループ
提出理由 2024年６月19日開催の当社第59回定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の５第４項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第２項第９号の２の規定に基づき、本報告書を提出するものであります。
株主総会における決議 (1) 株主総会が開催された年月日2024年６月19日 (2) 決議事項の内容第１号議案　定款一部変更の件株主総会・取締役会の招集権者および議長を固定せず、取締役会の決議により柔軟に決定できるよう変更する。第２号議案　取締役11名選任の件取締役として、髙松孝之、髙松孝嘉、髙松浩孝、髙松孝年、浅井哲、髙松英之、青山繁弘、中原秀人、辻井靖、石橋伸子および濱島健爾を選任する。第３号議案　監査役３名選任の件監査役として、茶谷健氏、津野友邦および千地耕造を選任する。第４号議案　取締役および監査役の報酬額改定の件取締役の報酬額を年額350百万円以内（うち社外取締役分80百万円以内）、監査役の報酬額を年額60百万円以内に、それぞれ改定する。 (3) 決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並びに当該決議の結果決議事項賛成数(個)反対数(個)棄権数(個)賛成率（％）可決要件決議の結果第１号議案305,839307099.90(注)１可決第２号議案 (注)２ 髙　松　孝　之305,83724,805091.89 可決髙　松　孝　嘉305,8372,250099.26 可決髙　松　浩　孝305,8371,588099.48 可決髙　松　孝　年305,8371,278099.58 可決浅　井　　　哲305,8371,165099.62 可決髙　松　英　之305,8371,157099.62 可決青　山　繁　弘305,8381,039099.66 可決中　原　秀　人305,8381,022099.67 可決辻　井　　　靖305,8371,143099.63 可決石　橋　伸　子305,838892099.71 可決濱　島　健　爾305,839470099.85 可決第３号議案 (注)２ 茶　谷　　　健305,83314,467095.27 可決津　野　友　邦305,838849099.72 可決千　地　耕　造305,839480099.84 可決第４号議案305,8408362199.72(注)３可決 (注)１．議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主の出席および出席した当該株主の議決権の３分の２以上の賛成であります。 ２．議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主の出席および出席した当該株主の議決権の過半数の賛成であります。３．出席した議決権を行使することができる株主の議決権の過半数の賛成であります。 (4) 株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由本総会前日までの事前行使分及び当日出席の一部の株主のうち賛否に関して確認できたものを合計したことにより、決議事項の可決又は否決が明らかになったため、本総会当日出席の株主のうち、賛成、反対及び棄権の確認ができていない議決権数は加算しておりません。
会社名、表紙株式会社髙松コンストラクショングループ
提出者名（日本語表記）、DEI株式会社髙松コンストラクショングループ
提出理由 2024年６月19日開催の当社第59回定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の５第４項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第２項第９号の２の規定に基づき、本報告書を提出するものであります。
株主総会における決議 (1) 株主総会が開催された年月日2024年６月19日 (2) 決議事項の内容第１号議案　定款一部変更の件株主総会・取締役会の招集権者および議長を固定せず、取締役会の決議により柔軟に決定できるよう変更する。第２号議案　取締役11名選任の件取締役として、髙松孝之、髙松孝嘉、髙松浩孝、髙松孝年、浅井哲、髙松英之、青山繁弘、中原秀人、辻井靖、石橋伸子および濱島健爾を選任する。第３号議案　監査役３名選任の件監査役として、茶谷健氏、津野友邦および千地耕造を選任する。第４号議案　取締役および監査役の報酬額改定の件取締役の報酬額を年額350百万円以内（うち社外取締役分80百万円以内）、監査役の報酬額を年額60百万円以内に、それぞれ改定する。 (3) 決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並びに当該決議の結果決議事項賛成数(個)反対数(個)棄権数(個)賛成率（％）可決要件決議の結果第１号議案305,839307099.90(注)１可決第２号議案 (注)２ 髙　松　孝　之305,83724,805091.89 可決髙　松　孝　嘉305,8372,250099.26 可決髙　松　浩　孝305,8371,588099.48 可決髙　松　孝　年305,8371,278099.58 可決浅　井　　　哲305,8371,165099.62 可決髙　松　英　之305,8371,157099.62 可決青　山　繁　弘305,8381,039099.66 可決中　原　秀　人305,8381,022099.67 可決辻　井　　　靖305,8371,143099.63 可決石　橋　伸　子305,838892099.71 可決濱　島　健　爾305,839470099.85 可決第３号議案 (注)２ 茶　谷　　　健305,83314,467095.27 可決津　野　友　邦305,838849099.72 可決千　地　耕　造305,839480099.84 可決第４号議案305,8408362199.72(注)３可決 (注)１．議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主の出席および出席した当該株主の議決権の３分の２以上の賛成であります。 ２．議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主の出席および出席した当該株主の議決権の過半数の賛成であります。３．出席した議決権を行使することができる株主の議決権の過半数の賛成であります。 (4) 株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由本総会前日までの事前行使分及び当日出席の一部の株主のうち賛否に関して確認できたものを合計したことにより、決議事項の可決又は否決が明らかになったため、本総会当日出席の株主のうち、賛成、反対及び棄権の確認ができていない議決権数は加算しておりません。