| 株主総会における決議 | ２【報告内容】(1）当該株主総会が開催された年月日2024年６月18日 (2）当該決議事項の内容第１号議案 定款一部変更（１）の件監査等委員会設置会社への移行に必要な、監査等委員である取締役および監査等委員会に関する規定の新設ならびに監査役および監査役会に関する規定の削除等の変更を行うものであります。 第２号議案 定款一部変更（２）の件当社の完全子会社である森六テクノロジー株式会社および森六ケミカルズ株式会社の吸収分割による事業持株会社体制への移行に伴い、定款第１条（商号）および定款第２条（目的）を変更するとともに、2025年４月１日予定の吸収分割の効力発生を条件として、それぞれの効力が発生する旨の附則を設けるものであります。 第３号議案 取締役（監査等委員である取締役を除く。）６名選任の件黒瀨直樹、菊地耕一、柴田幸一郎、平井謙一、大塚亮、横手仁美の各氏を、取締役（監査等委員である取締役を除く。）に選任するものであります。 第４号議案 監査等委員である取締役３名選任の件多田光一、古川富二男、辻千晶の各氏を、監査等委員である取締役に選任するものであります。 第５号議案 補欠の監査等委員である取締役２名選任の件小池秀紀、雪丸暁子の両氏を、補欠の監査等委員である取締役に選任するものであります。 第６号議案 取締役（監査等委員である取締役を除く。）の報酬等の額決定の件取締役（監査等委員である取締役を除く。）の報酬等の額を年額324百万円以内（うち社外取締役分は60百万円以内。ただし、使用人兼務取締役の使用人分給与は含まない。）とすること、および各取締役に対する具体的金額、支給の時期等の決定は、取締役会の決議によるものとするものであります。 第７号議案 監査等委員である取締役の報酬等の額決定の件監査等委員である取締役の報酬等の額を年額80百万円以内とすること、および各監査等委員である取締役に対する具体的金額、支給の時期等の決定は、監査等委員である取締役の協議によるものとするものであります。 第８号議案 取締役（監査等委員である取締役および社外取締役を除く。）に対する譲渡制限付株式の付与のための報酬決定の件第６号議案「取締役（監査等委員である取締役を除く。）の報酬等の額決定の件」とは別枠で、新たに取締役（監査等委員である取締役および社外取締役を除く。）に対して、譲渡制限付株式の付与のための報酬を支給するものであります。 (3）決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並びに当該決議の結果決議事項賛成（個）反対（個）棄権（個）可決要件決議の結果及び賛成割合（％）第１号議案94,18211,397－（注）１可決 83.4％第２号議案105,052527－（注）１可決 93.0％第３号議案 黒瀨 直樹94,03111,548－ 可決 83.3％菊地 耕一93,84411,735－ 可決 83.1％柴田 幸一郎93,78211,797－（注）２可決 83.0％平井 謙一93,82311,756－ 可決 83.1％大塚 亮93,73011,849－ 可決 83.0％横手 仁美93,88711,692－ 可決 83.1％第４号議案 多田 光一104,959620－（注）２可決 92.9％古川 富二男104,915664－ 可決 92.9％辻 千晶104,891688－ 可決 92.9％第５号議案 小池 秀紀105,036543－（注）２可決 93.0％雪丸 暁子104,937642－ 可決 92.9％第６号議案104,698881－（注）３可決 92.7％第７号議案104,662917－（注）３可決 92.7％第８号議案96,8588,687－（注）３可決 85.8％（注）１．議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主の出席および出席した当該株主の議決権の３分の２以上の賛成による。２．議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主の出席および出席した議決権を行使することができる株主の議決権の過半数の賛成による。３．出席した議決権を行使することができる株主の議決権の過半数の賛成による。 (4）議決権の数に株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由 本株主総会前日までの事前行使分及び当日出席の一部の株主から各議案の賛否に関して確認できた議決権の集計により各決議事項が可決されるための要件を満たし、会社法に則って決議が成立したため、本株主総会当日出席の株主のうち、賛成、反対及び棄権の確認ができていない一部の議決権の数は加算しておりません。 以 上 |
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