| 株主総会における決議 | Ⅰ.第79回定時株主総会(1) 株主総会が開催された年月日 2024年６月20日 (2) 決議事項の内容第１号議案 定款一部変更の件 Ａ種種類株式、Ｂ種種類株式、Ｃ種種類株式に関する規定の削除を行い、またＤ種種類株式発行に あたり、必要な規定を追加する。 第２号議案 第三者割当による募集株式(Ｄ種種類株式)発行の件 株式会社横浜銀行及び株式会社日本政策投資銀行を割当先として第三者割当により新たに100億円のＤ 種種類株式を発行する。 第３号議案 取締役(監査等委員である取締役を除く。)４名選任の件 取締役（監査等委員である取締役を除く。）として、日野 貞実氏、武 信幸氏、杉山 雅彦氏、 北田 勝義氏の４名を選任する。 第４号議案 監査等委員である取締役３名選任の件 監査等委員である取締役として、今井 秀夫氏、丹治 宏彰氏、中井 陽子氏の３名を選任する。 (3) 決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並びに当該決議の結果 決議事項賛成数(個)反対数(個)棄権数(個)可決要件決議の結果及び賛成(反対)割合(％)第１号議案定款一部変更の件354,3286,0300(注)１可決97.77第２号議案第三者割当による募集株式（Ｄ種種類株式）発行の件353,3397,0200(注)１可決97.50第３号議案取締役（監査等委員である取締役を除く。）４名選任の件 (注)２ 日野 貞実 武 信幸 杉山 雅彦 北田 勝義 357,617 358,248 358,453 355,945 2,741 2,110 1,905 4,413 0 0 0 0 可決 可決 可決 可決 98.68 98.85 98.91 98.22 決議事項賛成数(個)反対数(個)棄権数(個)可決要件決議の結果及び賛成(反対)割合(％)第４号議案監査等委員である取締役３名選任の件 (注)２ 今井 秀夫 丹治 宏彰 中井 陽子 354,976 358,831 358,437 5,382 1,527 1,921 0 0 0 可決 97.95 99.02 98.91 (注) １．議決権を行使することができる株主の議決権の過半数を有する株主が出席し、出席した当該株主の議決権の３分の２以上の賛成であります。(注) ２．議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の議決権の過半数の賛成であります。 (4) 株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由本総会前日までの事前行使分及び当日出席の一部の株主のうち賛否に関して確認できたものを合計したことにより、決議事項の可決又は否決が明らかになったため、本総会当日出席の株主のうち、賛成、反対及び棄権の確認ができていない議決権数は加算しておりません。 Ⅱ.普通株主による種類株主総会(1) 当該種類株主総会が開催された年月日2024年６月20日 (2) 決議事項の内容議 案 定款一部変更の件Ａ種種類株式、Ｂ種種類株式、Ｃ種種類株式に関する規定の削除を行い、またＤ種種類株式発行にあたり、必要な規定を追加する。 (3) 決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並びに当該決議の結果 決議事項賛成数(個)反対数(個)棄権数(個)可決要件決議の結果及び賛成(反対)割合(％)第１号議案定款一部変更の件354,3286,0300(注)１可決97.77 (注) １．議決権を行使することができる株主の議決権の過半数を有する株主が出席し、出席した当該株主の議決権の３分の２以上の賛成であります。 Ⅲ.Ａ種種類株主総会本種類株主総会は、会社法第319条第１項及び第325条に基づき、種類株主総会の決議の省略を行っております。 (1) 当該種類株主総会決議があったものとみなされた年月日2024年６月19日 (2) 当該決議があったものとみなされた事項の内容議 案 定款一部変更の件Ａ種種類株式、Ｂ種種類株式、Ｃ種種類株式に関する規定の削除を行い、またＤ種種類株式発行にあたり、必要な規定を追加する。 (3) 決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並びに当該決議の結果決議事項賛成数(個)反対数(個)棄権数(個)可決要件決議の結果及び賛成(反対)割合(％)第１号議案定款一部変更の件10,00000(注)１可決100.00 (注) １．議決権を行使することができる株主の議決権の過半数を有する株主が出席し、出席した当該株主の議決権の３分の２以上の賛成であります。 Ⅳ.Ｃ種種類株主総会本種類株主総会は、会社法第319条第１項及び第325条に基づき、種類株主総会の決議の省略を行っております。 (1) 当該種類株主総会決議があったものとみなされた年月日2024年６月19日 (2) 当該決議があったものとみなされた事項の内容議 案 定款一部変更の件Ａ種種類株式、Ｂ種種類株式、Ｃ種種類株式に関する規定の削除を行い、またＤ種種類株式発行にあたり、必要な規定を追加する。 (3) 決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並びに当該決議の結果決議事項賛成数(個)反対数(個)棄権数(個)可決要件決議の結果及び賛成(反対)割合(％)第１号議案定款一部変更の件5,00000(注)１可決100.00 (注) １．議決権を行使することができる株主の議決権の過半数を有する株主が出席し、出席した当該株主の議決権の３分の２以上の賛成であります。 |
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