臨時報告書

タイトル	内容
提出書類、表紙	臨時報告書
会社名、表紙	ジャパンマテリアル株式会社
提出者名（日本語表記）、DEI	ジャパンマテリアル株式会社
提出理由	１【提出理由】　当社は、2024年６月26日の定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の５第４項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第２項第９号の２の規定に基づき、本報告書を提出するものであります。
株主総会における決議	２【報告内容】(1) 株主総会が開催された年月日2024年６月26日 (2) 決議事項の内容第１号議案　剰余金の処分の件イ　株主に対する剰余金の配当に関する事項及びその総額　　１株につき金20円　　総額2,054,763,600円ロ　効力発生日　　2024年６月27日第２号議案　取締役(監査等委員である取締役を除く。 )11名選任の件取締役(監査等委員である取締役を除く。 )として、田中久男、甲斐哲郎、田中宏典、長谷圭祐、坂口好則、矢内信晴、田中智和、田村安、大島次郎、杉山賢一、沼沢禎寛の11名を選任するものであります。 第３号議案　監査等委員である取締役３名選任の件監査等委員である取締役として、喜多照幸、今枝剛、高橋裕子の３名を選任するものであります。 第４号議案　補欠の監査等委員である取締役１名選任の件補欠の監査等委員である取締役として、林幹夫を選任するものであります。 第５号議案　取締役(社外取締役および監査等委員である取締役を除く。 )に対する譲渡制限付株式の割当てのための報酬決定の件当社の取締役(社外取締役および監査等委員である取締役を除く。 )に当社の企業価値の持続的な向上を図るインセンティブを与えるとともに、株主の皆様との一層の価値共有を進めることを目的として、譲渡制限付株式の付与のための報酬を年額100百万円以内とするものであります。 (3) 決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並びに当該決議の結果決議事項賛成(個)反対(個)棄権(個)可決要件決議の結果及び賛成割合(％)第１号議案848,71035,404０(注)１可決92.97第２号議案 田中　久男甲斐　哲郎田中　宏典長谷　圭祐坂口　好則矢内　信晴田中　智和田村　安大島　次郎杉山　賢一沼沢　禎寛789,275865,443866,389865,449865,495865,451865,451864,514869,208874,560833,29394,83618,67117,72518,66518,61918,66318,66319,60014,9069,55450,821０００００００００００(注)２可決86.4694.8094.9194.8094.8194.8094.8094.7095.2195.8091.28第３号議案 喜多　照幸今枝　剛高橋　裕子858,852807,395871,26925,25676,71412,845０００(注)２可決94.0888.4495.44第４号議案 林　幹夫807,44076,668０(注)２可決88.45第５号議案877,6986,416０(注)２可決96.14(注)　１　出席した株主の議決権の過半数の賛成による。 ２　議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の議決権の過半数の賛成による。 (4) 株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由　本総会前日までの事前行使分及び当日出席の一部の株主のうち賛否に関して確認できたものを合計したことにより、決議事項の可決または否決が明らかになったため、本総会当日出席の株主のうち、賛成、反対及び棄権の確認ができていない議決権数は加算しておりません。