| 株主総会における決議 | (1) 株主総会が開催された年月日2024年６月15日 (2) 決議事項の内容第１号議案 定款一部変更の件監査等委員会設置会社への移行に伴い、監査等委員会及び監査等委員である取締役に関する規定の新設並びに監査役会及び監査役に関する規定の削除等、当社の事業内容の明確化を図るため事業目的の追加、および条数の変更等所要の変更を行うものであります。 第２号議案 取締役（監査等委員である取締役を除く。）５名選任の件小川信也、小川哲史、粥川久、野田照実、林正子の５氏を取締役（監査等委員である取締役を除く。）に選任するものであります。 第３号議案 監査等委員である取締役４名選任の件村上明彦、本島修、新開智之、垣内幹の４氏を監査等委員である取締役に選任するものであります。 第４号議案 取締役（監査等委員である取締役を除く。）の報酬額設定の件監査等委員会設置会社への移行に伴い、現在の取締役の報酬枠を廃止したうえで、新たに取締役（監査等委員である取締役を除く。）の報酬額を年額500百万円以内（うち社外取締役分は40百万円以内）とするものであります。 第５号議案 監査等委員である取締役の報酬額設定の件監査等委員会設置会社への移行に伴い、監査等委員である取締役の報酬額を年額90百万円以内と するものであります。 第６号議案 取締役（監査等委員である取締役及び社外取締役を除く。）に対する 譲渡制限付株式の割当のための報酬額等設定の件監査等委員会設置会社への移行に伴い、新たに、監査等委員会設置会社移行後の取締役（監査等委員である取締役及び社外取締役を除く。）に対する譲渡制限付株式報酬の報酬額等の上限を、「年額50百万円以内かつ50,000株以内とするものであります。 (3) 決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並びに当該決議の結果決議事項賛成（個）反対（個）棄権（個）決議の結果議案１ 定款一部変更の件 515,204 369 0 可決（99.93％） (注) 可決要件は、議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主が出席し及び 出席した当該株主の議決権の３分の２以上の賛成であります。 決議事項賛成（個）反対（個）棄権（個）決議の結果議案２ 取締役（監査等委員である取締役を除く。）５名選任の件 １．小川信也415,094 100,473 0 可決（80.51％）２．小川哲史438,643 76,924 0 可決（85.08％）３．粥川久512,613 2,960 0 可決（99.43％）４．野田照実512,613 2,960 0 可決（99.43％）５．林正子514,644 929 0 可決（99.82％） (注) 可決要件は、議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主が出席し及び 出席した当該株主の議決権の過半数の賛成であります。 決議事項賛成（個）反対（個）棄権（個）決議の結果議案３ 監査等委員である取締役４名選任の件 １．村上明彦510,702 4,870 0 可決（99.06％）２．本島修513,562 2,011 0 可決（99.61％）３．新開智之513,750 1,823 0 可決（99.65％）４．垣内幹513,774 1,799 0 可決（99.65％） (注) 可決要件は、議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主が出席し及び 出席した当該株主の議決権の過半数の賛成であります。 決議事項賛成（個）反対（個）棄権（個）決議の結果議案４ 取締役（監査等委員である取締役を除く。）の報酬額設定の件 513,080 1,299 1,194 可決（99.52％） (注) 可決要件は、出席した株主の議決権の過半数の賛成であります。 決議事項賛成（個）反対（個）棄権（個）決議の結果議案５ 監査等委員である取締役の報酬額設定の件 514,114 1,415 44 可決（99.72％） (注) 可決要件は、出席した株主の議決権の過半数の賛成であります。 決議事項賛成（個）反対（個）棄権（個）決議の結果議案６ 取締役（監査等委員である取締役及び社外取締役を除く。）に対する譲渡制限付 株式の割当のための報酬額等設定の件 513,124 2,449 0 可決（99.53％） (注) 可決要件は、出席した株主の議決権の過半数の賛成であります。 |
|---|