| 株主総会における決議 | (1) 株主総会が開催された年月日2024年６月19日 (2) 決議事項の内容第１号議案 定款一部変更の件当社は、パーパスとして「世界中のどんな企業でも気軽にコンサルティングを活用できる新しい世界を創出すること」を掲げ、2020年11月にITに関連する課題を抱えるクライアントに対してITエンジニア人材を提供し、最適な解決策及び技術力を提供するテクノロジーソリューション事業を立ち上げたことを皮切りに、2022年10月にはハイキャリア人材不足という課題を抱えるクライアントに対して事業戦略や営業戦略等の攻めの領域から内部統制構築やガバナンス強化等の守りの領域まで、経営に関する全ての分野において、提案から実行までハンズオンで実施する課題解決サービスを提供するコンサルティング事業を創業しました。当社は、創業来、時代のニーズに合わせてその業態を進化させてきており、現在ではクライアントの課題を戦略からエンジニアリングまで包括的にご支援することが可能な体制が整ったことから、よりトータルコンサルティングを提供する企業であることを打ち出したブランディングの一環として、現行定款の第１条(商号)につきまして、「株式会社Def consulting」に変更するものであります。また、当社の事業の現状に即し、事業目的の明確化を図るとともに、今後の事業展開及び事業内容の多様化に対応するため、並びに、現在実施していない事業目的について対応するため、現行定款の第２条(目的)につきまして、事業目的を追加、修正及び削除するものであります。以上のほか、その他所要の変更に対応するために、現行定款の第10条(株式取扱規則)につきまして、修正するものであります。なお、本議案に係る定款変更の効力は、2024年８月１日をもって生じるものとします。 第２号議案 取締役(監査等委員である取締役を除く。)２名選任の件取締役(監査等委員である取締役を除く。)として、下村優太、上之園圭介の２氏を選任するものであります。 第３号議案 監査等委員である取締役３名選任の件監査等委員である取締役として、神庭雅俊、久保惠一、毛利正人の３氏を選任するものであります。 (3) 決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並びに当該決議の結果 決議事項賛成数(個)反対数(個)棄権数(個)可決要件決議の結果及び賛成(反対)割合(％)第１号議案定款一部変更の件203,9427020(注)１可決98.7第２号議案取締役(監査等委員である取締役を除く。)２名選任の件 (注)２ 下村 優太203,8048400可決98.7上之園 圭介203,8138310可決98.7第３号議案監査等委員である取締役３名選任の件 (注)２ 神庭 雅俊203,8168280可決98.7久保 惠一203,8198250可決98.7毛利 正人203,8218230可決98.7 (注) １．議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の議決権の３分の２以上の賛成による。２．議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の議決権の過半数の賛成による。 (4) 株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由本総会前日までの事前行使分及び当日出席の一部の株主のうち、賛否に関して確認できたものを合計したことにより、決議事項の可決が明らかになったため、本総会当日出席の株主のうち、賛成、反対及び棄権の確認ができていない議決権数は加算しておりません。 |
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