| 株主総会における決議 | (1) 株主総会が開催された年月日2024年６月14日 (2) 決議事項の内容第１号議案 剰余金処分の件イ 株主に対する剰余金の配当に関する事項及びその総額１株につき金 50円 総額 37,314,600円ロ 効力発生日2024年６月17日第２号議案 取締役４名選任の件小笠原忍、大久保知明、竹中祐介及び中村晴重を取締役に選任するものであります。第３号議案 監査役４名選任の件橋本昌弘、江馬城定、金刺廣及び金刺廣長を監査役に選任するものであります。第４号議案 退任監査役に対し退職慰労金贈呈の件本総会終結の時をもって監査役を退任されます小笠原和俊、鈴木建一の両氏に対して在任中の功労に報いるため退職慰労金を当社の基準に従い、相当額の範囲内において贈呈するものであります。なお、その具体的金額、贈呈の時期および方法等は、監査役の協議に一任するものであります。第５号議案 役員賞与支給の件取締役５名（うち社外取締役１名）及び社外監査役４名に対し、役員賞与総額24,000,000円（取締役22,800,000円、社外取締役300,000円、社外監査役900,000円）を支給するものであります。 (3) 決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並びに当該決議の結果 決議事項賛成数(個)反対数(個)棄権数(個)可決要件決議の結果及び賛成(反対)割合(％)第１号議案剰余金処分の件5,57415 (注)１可決99.6第２号議案取締役４名選任の件 (注)２ 小笠原 忍5,53653 可決99.0 大久保 知明5,53752 可決99.0 竹中 祐介5,57316 可決99.6 中村 晴重5,53356 可決98.9第３号議案監査役４名選任の件 (注)２ 橋本 昌弘5,57019 可決99.6 江馬城 定5,56920 可決99.6 金刺 廣5,56920 可決99.6 金刺 廣長5,57415 可決99.6第４号議案退任取締役に対し退職慰労金贈呈の件5,56128 (注)１可決99.4第５号議案 役員賞与支給の件5,52663 (注)１可決98.8 (注) １．出席した株主の議決権の過半数の賛成による。２．議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の議決権の過半数の賛成による。 (4) 株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由本総会前日までの事前行使分及び当日出席の一部の株主のうち賛否に関して確認できたものを合計したことにより、決議事項の可決又は否決が明らかになったため、本総会当日出席の株主のうち、賛成、反対及び棄権の確認ができていない議決権数は加算しておりません。 |
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