| 株主総会における決議 | (1) 株主総会が開催された年月日2024年６月12日 (2) 決議事項の内容第１号議案 定款一部変更の件今後の事業内容の多様化に対応するため、現行定款第２条（目的）につきまして、事業目的を追加するものであります。第２号議案 取締役６名選任の件成田 隆志、広田 朋美、浅野 雄太、林 丈博、小川 卓及び森 泰一郎を取締役に選任するものであります。第３号議案 取締役（社外取締役を除く）に対する譲渡制限付株式の付与のための報酬等決定の件当社の取締役（社外取締役を除く）に対して、取締役が株価変動のメリットとリスクを株主の皆さまと共有し、株価上昇及び企業価値向上への貢献意欲を従来以上に高めることを目的として、譲渡制限付株式報酬制度を導入するものであります。第４号議案 ストックオプションとして新株予約権を発行する件当社の取締役、執行役員及び従業員並びに当社子会社の取締役及び従業員に対して、当社グループ業績向上に対する意欲、士気を一層高め、さらなる企業価値向上を図ることを目的にストックオプションとして新株予約権を発行するものであります。 (3) 決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並びに当該決議の結果 決議事項賛成数(個)反対数(個)棄権数(個)可決要件決議の結果及び賛成(反対)割合(％)第１号議案定款一部変更の件48,5972370(注)１可決99.0第２号議案取締役６名選任の件 (注)２ 成田 隆志46,0962,7380可決93.9広田 朋美48,3744600可決98.6浅野 雄太48,3914430可決98.6林 丈博48,3794550可決98.6小川 卓48,4044300可決98.6森 泰一郎48,4014330可決98.6第３号議案取締役（社外取締役を除く）に対する譲渡制限付株式の付与のための報酬等決定の件47,9139210(注)２可決97.6第４号議案ストックオプションとして新株予約権を発行する件45,7323,1020(注)１可決93.2 (注)１．議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の議決権の３分の２以上の賛成による。２．出席した株主の議決権の過半数の賛成による。 (4) 株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由本総会前日までの事前行使分及び当日出席の一部の株主のうち賛否に関して確認できたものを合計したことにより、決議事項の可決又は否決が明らかになったため、本総会当日出席の株主のうち、賛成、反対及び棄権の確認ができていない議決権数は加算しておりません。 |
|---|