| 株主総会における決議 | ２【報告内容】（１）当該株主総会が開催された年月日2024年６月21日 （２）当該決議事項の内容第１号議案 資本準備金の額の減少の件会社法第448条第１項の規定に基づき、2024年６月21日を効力発生日として、資本準備金70,000,000円を減少させ、その他資本剰余金に減少額の全額を振り替える。 第２号議案 剰余金の処分の件剰余金の処分に関する事項会社法第452条の規定に基づき、その他資本剰余金100,264,046円を減少させ、繰越利益剰余金に減少額の全額を振り替える。期末配当に関する事項当社普通株式１株につき金３円 第３号議案 取締役４名選任の件浦部浩司、鵜飼幸弘、栗岡大介及び町田修一の４氏を取締役に選任する。 第４号議案 監査役３名選任の件相田俊充、大塚一郎及び今西浩之の３氏を監査役に選任する。 第５号議案 当社取締役、監査役及び従業員に対してストック・オプションとして発行する新株予約権の募集事項の決定を取締役会に委任する件 （３）決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並びに当該決議の結果決議事項賛成（個）反対（個）棄権（個）可決要件決議の結果及び賛成割合（％）第１号議案17,50519－（注）１可決 99.89第２号議案17,50618－（注）１可決 99.90第３号議案 （注）２ 浦部 浩司16,589935－ 可決 94.66鵜飼 幸弘17,46460－ 可決 99.66栗岡 大介17,49826－ 可決 99.85町田 修一17,49826－ 可決 99.85第４号議案 （注）２ 相田 俊充17,50321－ 可決 99.88大塚 一郎17,46955－ 可決 99.69今西 浩之16,547977－ 可決 94.42第５号議案16,5161,008－（注）３可決 94.25（注）１．出席した議決権を行使することができる株主の議決権の過半数の賛成であります。２．議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主の出席及び出席した当該株主の議決権の過半数の賛成であります。３．議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主の出席及び出席した当該株主の議決権の３分の２以上の賛成であります。 （４）議決権の数に株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由本総会前日までの議決権行使分及び本総会当日出席の株主のうち各議案の賛否に関して確認できたものの集計により、各決議事項が可決されるための要件を満たし、会社法上適法に決議が成立したため、本総会当日出席の株主のうち、賛成、反対及び棄権の確認ができていない株主の議決権の一部の数を加算しておりません。以 上 |
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