| 株主総会における決議 | ２【報告内容】(1）当該株主総会が開催された年月日2024年６月21日 (2）当該決議事項の内容第１号議案 取締役（監査等委員である取締役を除く。）８名選任の件取締役（監査等委員である取締役を除く。）として、池田和明、竹内和行、清水浩司、羽場康博、牧野成昭、古平武史、森澤修二郎及び沼田俊介を選任する。 第２号議案 会計監査人選任の件会計監査人として、かなで監査法人を選任する。 第３号議案 取締役（監査等委員である取締役及び社外取締役を除く。）に対する譲渡制限付株式の付与のための報酬決定の件当社の取締役（監査等委員である取締役及び社外取締役を除く。）に対する譲渡制限付株式付与のための報酬総額を、現行の報酬枠とは別枠で年額１億円以内、株式の総数は年10万株以内とし、その具体的な配分については、取締役会の決議によるものとする。 (3）当該決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並びに当該決議の結果決議事項賛成（個）反対（個）棄権（個）可決要件決議の結果及び賛成割合（％）第１号議案 （注）１ 池田 和明218,2237,74310 可決 96.56竹内 和行225,47649010 可決 99.77清水 浩司225,47149510 可決 99.77羽場 康博225,47649010 可決 99.77牧野 成昭225,41754910 可決 99.75古平 武史225,47449210 可決 99.77森澤 修二郎225,48148510 可決 99.78沼田 俊介225,47848810 可決 99.78第２号議案225,8647250（注）２可決 99.95第３号議案218,5867,39010（注）２可決 96.73（注）１．議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主の出席及び出席した当該株主の議決権の過半数の賛成による。２．出席した議決権を行使することができる株主の議決権の過半数の賛成による。 (4）議決権の数に株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由 本株主総会前日までの事前行使分及び当日出席の一部の株主から各議案の賛否に関して確認できた議決権の集計により各決議事項が可決されるための要件を満たし、会社法に則って決議が成立したため、本株主総会当日出席の株主のうち、賛成、反対及び棄権の確認ができていない一部の議決権の数は加算しておりません。 以 上 |
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