| 株主総会における決議 | (1) 当該株主総会が開催された年月日 2024年５月30日 (2) 当該決議事項の内容第１号議案 剰余金の処分の件 期末配当に関する事項 ①配当財産の種類 金銭 ②配当財産の割当てに関する事項およびその総額 当社普通株式１株につき金25円（普通配当20円、創立65周年記念配当５円） 総額 230,819,500円 ③剰余金の配当が効力を生じる日 2024年５月31日 第２号議案 定款一部変更の件 事業内容の拡大および今後の事業展開に備えるため、第２条（目的）に目的事項を追加する。 第３号議案 取締役（監査等委員である取締役を除く。）６名選任の件 取締役（監査等委員である取締役を除く。）として、両角元寿、瀬脇信寛、坂根康夫、藤本博文、 細見次郎、冨士ひろ子を選任する。 第４号議案 監査等委員である取締役４名選任の件 監査等委員である取締役として、本田幹夫、町垣和夫、中上幹雄、中塚秀聡を選任する。 第５号議案 取締役（監査等委員である取締役を除く。）の報酬額改定の件 取締役（監査等委員である取締役を除く。）の報酬額を年額２億5,000万円以内（うち社外取締役分 年額2,000万円以内）とする。 第６号議案 監査等委員である取締役の報酬額改定の件 監査等委員である取締役の報酬額を年額5,000万円以内とする。 (3) 当該決議事項に対する賛成、反対および棄権の意思の表示にかかる議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件ならびに当該決議の結果決議事項賛成(個)反対(個)棄権(個)可決要件決議の結果及び賛成割合(％)第１号議案69,786350－(注)２可決98.16第２号議案69,896243－(注)３可決98.32第３号議案 (注)４ 両角 元寿69,477662－ 可決97.73 瀬脇 信寛69,520619－ 可決97.79 坂根 康夫69,543596－ 可決97.82 藤本 博文69,501638－ 可決97.76 細見 次郎69,607532－ 可決97.91 冨士 ひろ子69,556584－ 可決97.84第４号議案 (注)４ 本田 幹夫69,544595－ 可決97.82 町垣 和夫69,426714－ 可決97.66 中上 幹雄69,558582－ 可決97.84 中塚 秀聡69,466674－ 可決97.71第５号議案68,9911,143－(注)２可決97.04第６号議案68,7081,426－(注)２可決96.65 (注) １．議決権の数は、事前行使分および当日出席の一部の株主から各議案の賛否に関して確認できたものを合計したものであります。２．出席した株主の議決権の過半数の賛成であります。３．議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の議決権の３分の２以上の賛成であります。４．議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の議決権の過半数の賛成であります。５．決議の結果における賛成比率は、出席したすべての株主の議決権の数（事前行使分および当日出席分（途中退場した株主の議決権の数を含む。））に対する賛成の割合であり、出席したすべての株主の議決権の数は、71,092個であります。 (4) 議決権の数に株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由本株主総会の前営業日までの事前行使分および当日出席の一部の株主から各議案の賛否に関して確認できた議決権の集計により、各決議事項が可決されるための要件を満たし会社法に則って決議が成立したため、本株主総会当日出席の株主のうち、賛成、反対および棄権の確認ができていない一部の議決権の数は加算しておりません。以 上 |
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