| 株主総会における決議 | (1) 株主総会が開催された年月日2024年５月30日 (2) 決議事項の内容第１号議案 第118期計算書類承認の件本件は、原案どおり、第118期計算書類が承認されるとともに、改めて決議事項として付議した第117期計算書類が承認されました。第２号議案 定款一部変更の件本件は、原案どおり、当社定款について、「監査等委員会設置会社」への移行に係る監査等委員会および監査等委員に関する規定の新設ならびに監査役および監査役会に関する規定の削除等が承認可決されました。第３号議案 取締役（監査等委員である取締役を除く。）３名選任の件本件は、原案どおり小塚英一郎、伊集院功、鈴木妥の各氏が選任され、それぞれ就任いたしました。第４号議案 監査等委員である取締役４名選任の件本件は、原案どおり渡辺樹一、松野絵里子、西谷敦、中野陽介の各氏が選任され、それぞれ就任いたしました。第５号議案 取締役（監査等委員である取締役を除く。）の報酬額設定の件本件は、原案どおり、会社法第361条第１項および第２項の定めに従い、当社の企業価値の持続的向上に向けて取締役(監査等委員である取締役を除く。)の報酬制度を見直し、報酬の定めを月額から年額に変更するとともに、その報酬額を年額100百万円以内（うち社外取締役分として年額20百万円以内）とすることが承認可決されました。第６号議案 監査等委員である取締役の報酬額設定の件本件は、原案どおり、監査等委員会設置会社における監査等委員である取締役の報酬額について、年額36百万円以内とすることが承認可決されました。 (3) 決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並びに当該決議の結果決議事項賛成数(個)反対数(個)棄権数(個)可決要件決議の結果及び賛成(反対)割合(％)第１号議案第118期計算書類承認の件34,3451920 可決99.42第２号議案定款一部変更の件33,9076250(注)２可決98.15第３号議案取締役（監査等委員である取締役を除く。）３名選任の件 (注)３ 小塚 英一郎33,7597780可決97.73伊集院 功33,7647730可決97.74鈴木 妥33,7607770可決97.73第４号議案監査等委員である取締役４名選任の件 (注)４ 渡辺 樹一34,0744630可決98.64 松野 絵里子34,0784590可決98.65 西谷 敦34,0784590可決98.65 中野 陽介34,0744630可決98.64第５号議案取締役（監査等委員である取締役を除く。）の報酬額設定の件22,4429720(注)５可決95.82第６号議案 監査等委員である取締役の報酬額設定の件21,6835820(注)６可決97.36 (注) １．議決権を行使することができる株主の議決権の総数 71,252個２．議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の議決権の３分の２以上の賛成による。３．議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の議決権の過半数の賛成による。４．議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の議決権の過半数の賛成による。５．議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の議決権の過半数の賛成による。６．議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の議決権の過半数の賛成による。 (4) 株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由本総会前日までの事前行使分及び当日出席の一部の株主のうち賛否に関して確認できたものを合計したことにより、決議事項の可決が明らかになったため、本総会当日出席の株主のうち、賛成、反対及び棄権の確認ができていない議決権数は加算しておりません。 |
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