| 株主総会における決議 | ２【報告内容】(1）当該株主総会が開催された年月日2024年５月28日 (2）当該決議事項の内容第１号議案 剰余金の処分の件期末配当に関する事項①配当財産の割当てに関する事項及びその総額 当社普通株式１株につき金39円 配当総額2,105,318,826円②剰余金の配当が効力を生じる日2024年５月29日 第２号議案 定款一部変更の件株主総会、取締役会の招集権者および議長を取締役会の決議によって定めた代表取締役へと変更し、株主総会および取締役会の運営に柔軟性を持たせるため、現行定款第16条および第25条を変更する。 第３号議案 取締役９名選任の件取締役として、横山清、古川公一、猫宮一久、三浦建彦、福原郁治、六車亮、佐々木亮子、富樫豊子、小池明夫の各氏を選任する。 第４号議案 役員賞与支給の件当期末時点の取締役９名（うち社外取締役３名）と監査役４名に対し、役員賞与総額17,464,000円（社外取締役以外の取締役分12,614,000円、社外取締役分2,100,000円、監査役分2,750,000円）を支給する。なお、各取締役に対して支給する具体的金額、支給の時期及び方法等は取締役会に、各監査役に対して支給する具体的金額、支給の時期及び方法等は監査役の協議に一任する。 第５号議案 退任取締役に対する退職慰労金贈呈の件取締役を退任される佐伯浩氏に対して、その在任中の功労に報いるため、当社の定める一定の基準に従い、相当額の範囲内で退職慰労金を贈呈する。なお、その具体的金額、贈呈の時期及び方法等は取締役会に一任する。 (3）決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並びに当該決議の結果決議事項賛成（個）反対（個）棄権（個）可決要件決議の結果及び賛成割合（％）第１号議案460,7694880（注）１可決 99.81第２号議案460,8294280（注）２可決 99.82第３号議案 横山 清457,5863,6710 可決 99.12古川 公一457,6423,6150 可決 99.13猫宮 一久457,6463,6110 可決 99.13三浦 建彦457,6763,5810 可決 99.14福原 郁治457,7303,5270（注）３可決 99.15六車 亮457,6453,6120 可決 99.13佐々木 亮子459,6681,5890 可決 99.57富樫 豊子459,8731,3840 可決 99.61小池 明夫460,0201,2370 可決 99.65第４号議案404,62756,6240（注）１可決 87.65第５号議案358,915102,3410（注）１可決 77.75（注）１．出席した議決権を行使することができる株主の議決権の過半数の賛成による。２．議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主の出席及び出席した当該株主の議決権の３分の２以上の賛成による。３．議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主の出席及び出席した当該株主の議決権の過半数の賛成による。４．各議案の賛成率は、出席株主の議決権数（本総会前日までの事前行使分に当日出席分を合計したもの）を分母とし、本総会前日までの事前行使分に当日出席の一部の株主から賛否に関して確認できた分を加算したものを分子として算出しています。 (4）議決権の数に株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由 本株主総会前日までの事前行使分及び当日出席の一部の株主から各議案の賛否に関して確認できた議決権の集計により各決議事項が可決されるための要件を満たし、会社法に則って決議が成立したため、本株主総会当日出席の株主のうち、賛成、反対及び棄権の確認ができていない一部の議決権の数は加算しておりません。 以 上 |
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