| 株主総会における決議 | ２【報告内容】(1）当該株主総会が開催された年月日2024年５月30日 (2）当該決議事項の内容第１号議案 取締役（監査等委員である取締役を除く。）４名選任の件取締役（監査等委員である取締役を除く。）として、松本俊人、惠実幸、相馬剛及び杉江康次の４氏を選任する。 第２号議案 監査等委員である取締役４名選任の件監査等委員である取締役として、北山一博、大山亨、松原有里枝及び飯塚健の４氏を選任する。 第３号議案 取締役（監査等委員である取締役を除く。）に対する譲渡制限付株式報酬に係る報酬決定の件当社の取締役（監査等委員である取締役を除く。）に対し、譲渡制限付株式の付与のための報酬制度を導入し、譲渡制限付株式の付与のために支給する金銭債権の総額を年額50百万円以内（３か年の事業年度につき150百万円以内、ただし、使用人兼取締役の使用人給与は含まない。）とする。なお、本制度に基づき、対象取締役に発行又は処分する当社の普通株式の総数は年20,000株以内（３か年の事業年度につき60,000株以内。）とする。 (3）決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並びに当該決議の結果決議事項賛成（個）反対（個）棄権（個）可決要件決議の結果及び賛成割合（％）第１号議案 松本 俊人8,74444－（注）１可決 98.65惠 実幸8,74246－ 可決 98.63相馬 剛8,73157－ 可決 98.51杉江 康次8,73850－ 可決 98.59第２号議案 北山 一博8,73850－（注）１可決 98.59大山 亨8,74543－ 可決 98.66松原有里枝8,73652－ 可決 98.56飯塚 健8,74543－ 可決 98.66第３号議案8,70385－（注）２可決 98.19（注）１．議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主の出席及び出席した当該株主の議決権の過半数の賛成による。２．出席した議決権を行使することができる株主の議決権の過半数の賛成による。 (4）議決権の数に株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由 本株主総会前日までの事前行使分及び当日出席の一部の株主から各議案の賛否に関して確認できた議決権の集計により各決議事項が可決されるための要件を満たし、会社法に則って決議が成立したため、本株主総会当日出席の株主のうち、賛成、反対及び棄権の確認ができていない一部の議決権の数は加算しておりません。以 上 |
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