| 株主総会における決議 | (1) 株主総会が開催された年月日 2024年５月30日 (2) 決議事項の内容 第１号議案 資本金及び資本準備金の額の減少の件 １．資本金の額の減少の要領 （１）減少すべき資本金の額 資本金の総額116,529,855円を106,529,855円減少して10,000,000円とする。 （２）資本金の額の減少の方法 会社法第447条第１項の規定に基づき資本金の額の減少を上記のとおり行った上で、全額をその他資本 剰余金に振り替える。 （３）資本金の額の減少の効力発生日 2024年５月30日 ２．資本準備金の額の減少の要領 （１）減少すべき資本準備金の額 資本準備金の総額109,029,855円を106,529,855円減少して2,500,000円とする。 （２）資本準備金の額の減少の方法 会社法第448条第１項の規定に基づき資本準備金の額の減少を上記のとおり行った上で、全額をその他 資本剰余金に振り替える。 （３）資本金準備金の額の減少の効力発生日 2024年５月30日 第２号議案 剰余金処分の件イ 株主に対する剰余金の配当に関する事項及びその総額 普通株式１株につき金３円00銭 Ａ種種類株式１株につき金143,881円51銭 Ｂ種種類株式１株につき金40,109円59銭 総額119,205,784円ロ 効力発生日 2024年５月31日 第３号議案 取締役（監査等委員である取締役を除く。）４名選任の件 取締役（監査等委員である取締役を除く。）として、新田 二郎 氏、中川 晃成 氏、林 芳郎 氏及び林 裕二 氏の４名を選任するものであります。 第４号議案 取締役（監査等委員である取締役及び社外取締役を除く。）に対する譲渡制限付株式の割当てのための報酬決定の件 取締役（監査等委員である取締役及び社外取締役を除く。）に対して譲渡制限付株式の付与のために支給する報酬の総額を、年額100百万円以内とするものであります。 (3) 決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並びに当該決議の結果 決議事項賛成数(個)反対数(個)棄権数(個)可決要件決議の結果及び賛成(反対)割合(％)第１号議案資本金及び資本準備金の額の減少の件62,8131,148 (注)１可決97.79第２号議案剰余金処分の件63,108853 (注)２可決98.25第３号議案取締役（監査等委員である取締役を除く。）４名選任の件 (注)２ １ 新田 二郎62,970991 可決98.03２ 中川 晃成62,962999 可決98.02３ 林 芳郎63,020941 可決98.11４ 林 裕二63,019 942 可決98.11 第４号議案取締役（監査等委員である取締役及び社外取締役を除く。）に対する譲渡制限付株式の割当てのための報酬決定の件62,1591,802 (注)２可決96.77 (注) １．議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の議決権の３分の２以上の賛成による。２．議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の議決権の過半数の賛成による。 (4) 株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由本総会前日までの事前行使分及び当日出席の一部の株主のうち賛否に関して確認できたものを合計したことにより、決議事項の可決又は否決が明らかになったため、本総会当日出席の株主のうち、賛成、反対及び棄権の確認ができていない議決権数は加算しておりません。 |
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