| 株主総会における決議 | (1) 株主総会が開催された年月日2024年５月30日 (2) 決議事項の内容第１号議案 剰余金処分の件 期末配当に関する事項 （1）配当財産の種類 金銭 （2）配当財産の割当てに関する事項およびその総額 当社普通株式１株につき金５円 総額 60,598,470円 （3）剰余金の配当が効力を生ずる日 2024年５月31日 第２号議案 定款一部変更の件取締役の経営責任を明確にし、経営環境の変化に迅速に対応できる経営体制を構築するため、定款第21条に定める取締役の任期を、現行の２年から１年に変更する。 第３号議案 取締役１名選任の件 取締役として田中智明氏を選任する。 第４号議案 補欠監査役１名選任の件 補欠の社外監査役として、大日方元氏を選任する。 (3) 決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための 要件ならびに当該決議の結果 決 議 事 項賛 成 (個)反 対 (個)棄 権 (個)可決要件決議の結果 (賛成割合)第１号議案78,8162350(注)１可決（96.4％）第２号議案78,8931580(注)２可決（96.5％）第３号議案78,8621890(注)３可決（96.5％）第４号議案78,7473040(注)３可決（96.3％） (注)１．出席した株主の議決権の過半数の賛成による。 ２．議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主の出席及び出席した当該株主の 議決権の３分の２以上の賛成による。 ３．議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主の出席及び出席した当該株主の議決権の過半数の賛成による。 (4) 議決権の数に株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由 本総会前日までの事前行使分及び当日出席の一部の株主から各議案の賛否に関して確認できたものを合計したことにより可決要件を満たし、会社法上適法に決議が成立したため、本総会当日出席の株主のうち、賛成、反対および棄権の確認ができていない議決権数は加算しておりません。 以 上 |
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