| 株主総会における決議 | ２【報告内容】(1）当該株主総会が開催された年月日2024年５月29日 (2）当該決議事項の内容第１号議案 剰余金の処分の件期末配当に関する事項当社普通株式１株につき金41円 第２号議案 定款一部変更の件以下のとおり、定款の一部を変更する。（下線部分は変更箇所を示しております。)現行定款変更案第３章 株主総会（株主総会の招集権者及び議長）第13条 株主総会は、法令に別段の定めがある場合を除き、取締役社長がこれを招集し、議長となる。２.取締役社長に事故があるときは、取締役会においてあらかじめ定めた順序に従い、他の取締役が株主総会を招集し、議長となる。 第４章 取締役及び取締役会（取締役会の招集権者及び議長）第21条 取締役会は、法令に別段の定めがある場合を除き、取締役社長がこれを招集し、議長となる。２.取締役社長に事故があるときは、取締役会長が、取締役会長に欠員又は事故があるときは、取締役会においてあらかじめ定めた順序に従い、他の取締役が取締役会を招集し、議長となる。 第３章 株主総会（株主総会の招集権者及び議長）第13条 株主総会は、法令に別段の定めがある場合を除き、取締役会長がこれを招集し、議長となる。２.取締役会長に欠員または事故があるときは、取締役社長が、取締役社長に事故があるときは、取締役会においてあらかじめ定めた順序に従い、他の取締役が株主総会を招集し、議長となる。 第４章 取締役及び取締役会（取締役会の招集権者及び議長）第21条 取締役会は、法令に別段の定めがある場合を除き、取締役会長がこれを招集し、議長となる。２.取締役会長に欠員または事故があるときは、取締役社長が、取締役社長に事故があるときは、取締役会においてあらかじめ定めた順序に従い、他の取締役が取締役会を招集し、議長となる。 第３号議案 取締役10名選任の件取締役として、井川幸広、黒崎淳、青木克仁、後藤野人、松本研二、下義生、澤田秀雄、藤延直道、渡辺尚及び田子みどりを選任する。 第４号議案 監査役３名選任の件監査役として、喜多村裕、飯田繫及び安部陽一郎を選任する。 (3）当該決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並びに当該決議の結果決議事項賛成（個）反対（個）棄権（個）可決要件決議の結果及び賛成割合（％）第１号議案196,8767560（注）１可決 99.09第２号議案196,8698260（注）２可決 99.08第３号議案 井川 幸広171,98424,96760（注）３可決 86.56黒崎 淳178,96417,98760（注）３可決 90.07青木 克仁189,3377,61460（注）３可決 95.29後藤 野人189,3377,61460（注）３可決 95.29松本 研二189,3387,61360（注）３可決 95.29下 義生189,2227,72960（注）３可決 95.24澤田 秀雄164,71732,23460（注）３可決 82.90藤延 直道192,9184,03360（注）３可決 97.10渡辺 尚189,0827,86960（注）３可決 95.17田子 みどり193,1733,77860（注）３可決 97.22第４号議案 喜多村 裕189,7537,19860（注）３可決 95.50飯田 繁188,8108,14160（注）３可決 95.03安部 陽一郎169,88427,06760（注）３可決 85.50（注）１．出席した議決権を行使することができる株主の議決権の過半数の賛成であります。２．議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主の出席及び出席した当該株主の議決権の３分の２以上の賛成であります。３．議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主の出席及び出席した当該株主の議決権の過半数の賛成であります。４．田子みどり氏は、旧姓かつ職業上使用している氏名を記載しております。戸籍上の氏名は小椋みどりであります。 (4）議決権の数に株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由本株主総会前日までの事前行使分及び当日出席の一部の株主から各議案の賛否に関して確認できた議決権の集計により各決議事項が可決されるための要件を満たし、会社法に則って決議が成立したため、本株主総会当日出席の株主のうち、賛成、反対及び棄権の確認ができていない一部の議決権の数は加算しておりません。 以 上 |
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