| 株主総会における決議 | ２【報告内容】(1) 当該株主総会が開催された年月日2024年５月29日 (2) 当該決議事項の内容第１号議案 取締役４名選任の件仁平理斗、北川裕憲、杉之原明子及び渡辺千賀を取締役に選任するものであります。 第２号議案 会計監査人選任の件監査法人FRIQを会計監査人に選任するものであります。 第３号議案 取締役に対するストック・オプションとしての報酬等の額及び内容決定の件取締役（社外取締役を含む。）に対するストック・オプションとしての新株予約権に関する報酬等の額を年額100百万円以内（うち、社外取締役分については10百万円以内）、新株予約権の上限510個/年（うち、社外取締役分については10個/年）とするものであります。 第４号議案 当社の社外協力者に対してストック・オプションとして発行する新株予約権の募集事項の決定を取締役会に委任する件当社の社外協力者に対してストック・オプションとして無償で発行する新株予約権の募集事項の決定を当社取締役会に委任するものであります。 (3) 当該決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並びに当該決議の結果決議事項賛成（個）反対（個）棄権（個）可決要件決議の結果及び賛成割合（％）第１号議案 仁平 理斗18,774127－（注）１可決 99.33 北川 裕憲18,81091－（注）１可決 99.52 杉之原 明子18,775126－（注）１可決 99.33 渡辺 千賀18,81091－（注）１可決 99.52第２号議案18,82279－（注）２可決 99.58第３号議案18,685216－（注）２可決 98.86第４号議案18,704197－（注）３可決 98.96（注）１．議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主が出席し、その議決権の過半数の賛成による。２．出席した議決権を行使することができる株主の議決権の過半数の賛成による。３．議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主が出席し、その議決権の３分の２以上の賛成による。 以 上 |
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