| 株主総会における決議 | ２【報告内容】(1）当該株主総会が開催された年月日2024年５月29日 (2）当該決議事項の内容第１号議案 定款一部変更の件 ①会社法第194条に規定する単元未満株式の買増制度を導入するべく、第10条（単元未満株式の買増請求）を新設する。 ②第35条（補欠監査役）第４項に補欠監査役の選任決議の有効期間を定めるとともに、定款変更案第33条（監査役の任期）第２項ただし書きにおいて、補欠監査役の任期を明確にする。 ③剰余金の配当等を取締役会によっても行い得るよう、定款変更案第45条（剰余金の配当等の決定機関）を新設する。 ④その他、上記各変更に伴う条数や字句を変更し、併せて一部表現の変更を行う。 第２号議案 取締役４名選任の件取締役として、山口拓己、三島映拓、鈴木啓太、小澤浩子の４氏を選任する。 第３号議案 補欠監査役１名選任の件補欠監査役として、平林健吾氏を選任する。 第４号議案 取締役に対する譲渡制限付株式の割当てのための報酬改定の件 取締役に対する譲渡制限付株式付与のための報酬の上限金額について、これまでの年額20百万円（うち社外取締役４百万円）から年額120百万円（うち社外取締役は24百万円）へ、各事業年度において割り当てる譲渡制限付株式の数の総数を年10,000株（うち社外取締役年2,000株）から年65,000株（うち社外取締役年13,000株）へ変更する。 (3）当該決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並びに当該決議の結果決議事項賛成（個）反対（個）棄権（個）可決要件決議の結果及び賛成割合（％）第１号議案110,6876,0280（注）１可決（94.7%）第２号議案 （注）２ 山口 拓己101,34415,3710可決（86.7%）三島 映拓114,5052,2100可決（98.0%）鈴木 啓太114,4392,2760可決（97.9%）小澤 浩子114,3102,4050可決（97.8%）第３号議案 平林 健吾116,4242910可決（99.6%）第４号議案113,2283,4870（注）３可決（96.9%）（注）１．議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の議決権の３分の２以上の賛成による。２．議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の議決権の過半数の賛成による。３．出席した議決権を行使することができる株主の議決権の過半数の賛成による。 (4）議決権の数に株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由 本株主総会前日までの事前行使分及び当日出席の一部の株主から各議案の賛否に関して確認できた議決権の集計により各決議事項が可決されるための要件を満たし、会社法に則って決議が成立したため、本株主総会当日出席の株主のうち、賛成、反対及び棄権の確認ができていない一部の議決権の数は加算しておりません。以 上 |
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