| 株主総会における決議 | ２【報告内容】 (1）当該株主総会が開催された年月日 2024年５月28日 (2）当該決議事項の内容 第１号議案 吸収分割契約承認の件 会社分割（吸収分割）の方式により、持株会社体制へ移行するために、当社を吸収分割会社、当社の完全子会社である「株式会社ベイカレント分割準備会社A」及び「株式会社ベイカレント分割準備会社B」を吸収分割承継会社として、当社のコンサルティング事業及びITサービス事業に関する権利義務を承継させる吸収分割を行うものであります。 当該吸収分割の効力発生日は、2024年９月１日の予定であります。 第２号議案 定款一部変更の件 当社の商号を「株式会社ベイカレント（英文：BayCurrent,Inc.）」に変更するとともに当社の事業目的を持株会社体制移行後の事業にあわせて変更するものであります。 商号及び事業目的にかかる定款変更の効力は、2024年９月１日に効力が発生するものであります。 第３号議案 取締役（監査等委員である取締役を除く。）５名選任の件 取締役（監査等委員である取締役を除く。）に阿部義之氏、池平謙太郎氏、中村公亮氏、小路敏宗氏、佐藤真太郎氏を選任するものであります。 (3）当該決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並びに当該決議の結果決議事項賛成（個）反対（個）棄権（個）可決要件決議の結果及び賛成割合（％）第１号議案1,100,0639,307－（注）１可決 99.00第２号議案1,100,1799,191－（注）１可決 99.01第３号議案 （注）２ 阿部 義之1,025,69183,60864 可決 92.31 池平 謙太郎1,090,12719,20240 可決 98.10 中村 公亮1,092,03417,29440 可決 98.28 小路 敏宗1,095,59213,73740 可決 98.60 佐藤 真太郎1,095,48313,84640 可決 98.59 （注）１．議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主の出席及び出席した当該株主の議決権の３分の２以上の賛成による。２．議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主の出席及び出席した当該株主の議決権の過半数の賛成による。 (4）議決権の数に株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由 本株主総会前日までの事前行使分及び当日出席の一部の株主から各議案の賛否に関して確認できた議決権の集計により各決議事項が可決されるための要件を満たし、会社法に則って決議が成立したため、本株主総会当日出席の株主のうち、賛成、反対及び棄権の確認ができていない一部の議決権の数は加算しておりません。 以 上 |
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