| 株主総会における決議 | ２【報告内容】(１）当該株主総会が開催された年月日2024年５月24日 (２）当該決議事項の内容第１号議案 剰余金の処分の件①配当財産の種類 金銭②配当財産の割当てに関する事項及びその総額 当社普通株式１株につき10円 総額 108,917,160円③剰余金の配当が効力を生じる日 2024年５月27日 第２号議案 定款一部変更の件 家電製品と酒類のセット販売など事業内容の多様化に対応するため、現行定款第２条（目的）につきまして事業目的を追加するものであります。 第３号議案 資本金の額の減少の件 今後の資本政策の柔軟性及び機動性の確保を図り、現在の事業規模に応じた適切な税制の適用を通じて財務内容の健全性を維持するため、会社法第447条第１項の規定に基づき資本金の額の減少を行い、その他資本剰余金へ振り替えるものであります。 第４号議案 取締役（監査等委員である取締役を除く。）８名選任の件 取締役（監査等委員である取締役を除く。）として、野水重明、佐藤勉、河村吉章、浅見孝幸、渡邉桂三、萩原貴子、田中通泰、高橋泰行を選任するものであります。 第５号議案 監査等委員である取締役２名選任の件 監査等委員である取締役として、小村隆、加藤善孝を選任するものであります。 第６号議案 補欠の監査等委員である取締役１名選任の件 補欠の監査等委員である取締役として、大田陸介を選任するものであります。 (３）決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並びに当該決議の結果決議事項賛成（個）反対（個）棄権（個）可決要件決議の結果及び賛成割合（％）第１号議案62,0894,156－（注）１可決 93.18第２号議案65,254994－（注）２可決 97.93第３号議案64,8501,398－（注）２可決 97.32第４号議案 野水 重明61,1815,067－（注）３可決 91.82佐藤 勉64,5851,663－可決 96.93河村 吉章64,5951,653－可決 96.94浅見 孝幸64,6501,598－可決 97.02渡邉 桂三64,6871,561－可決 97.08萩原 貴子64,7051,543－可決 97.11田中 通泰64,6311,617 可決 96.99高橋 泰行64,7331,515－可決 97.15第５号議案 小村 隆65,259989 （注）３可決 97.94加藤 善孝65,2021,046－可決 97.85第６号議案 大田 陸介65,354894－（注）３可決 98.08（注）１．出席した株主の議決権の過半数の賛成によるものであります。２．議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の議決権の３分の２以上の賛成によるものであります。３．議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の議決権の過半数の賛成によるものであります。 (４）株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由 本総会前日までの事前行使分及び当日出席の一部の株主のうち賛否に関して確認できたものを合計したことにより、決議事項の可決又は否決が明らかになったため、本総会当日出席の株主のうち、賛成、反対及び棄権の確認ができていない議決権数は加算しておりません。 以 上 |
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