| 株主総会における決議 | ２【報告内容】(1）当該株主総会が開催された年月日2024年５月23日 (2）当該決議事項の内容第１号議案 定款一部変更の件１．監査等委員会設置会社への移行に必要な、監査等委員および監査等委員会に関する規定の新設ならびに監査役会および監査役会に関する規定の削除等を行うものであります。２．条文の追加および削除に伴う条数の変更や平仄の統一等、所要の変更を行うものであります。 第２号議案 監査等委員でない取締役８名選任の件福田三千男、木村治、北村嘉輝、福田泰生、堀江裕美、水留浩一、松岡竜大および西山和良を監査等委員でない取締役に選任するものであります。 第３号議案 監査等委員である取締役３名選任の件遠藤洋一、海老原和彦および茂木香子を監査等委員である取締役に選任するものであります。 第４号議案 補欠の監査等委員である取締役１名選任の件伊能尚志を補欠の監査等委員である取締役に選任するものであります。 第５号議案 監査等委員でない取締役の報酬等の額設定の件監査等委員でない取締役の報酬額を年額800百万円以内（うち、社外取締役の報酬等の額は年額120百万円以内）とさせていただくものであります。 第６号議案 監査等委員である取締役の報酬等の額設定の件監査等委員である取締役の報酬額を年額100百万円以内とさせていただくものであります。 第７号議案 監査等委員でない取締役に対する業績連動型株式報酬等の額および内容決定の件監査等委員会設置会社への移行に伴い、過日の定時株主総会でご承認いただいた業績連動型株式報酬制度について、当社の取締役（監査等委員である取締役、社外取締役および国内非居住者を除く）に対する報酬枠を改めて設定することに加え、本制度を一部改定のうえ、継続させていただくものであります。 (3）決議事項に対する賛成、反対および棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件ならびに当該決議の結果決議事項賛成（個）反対（個）棄権（個）可決要件決議の結果および賛成割合（％）第１号議案356,7405,8690（注）１可決第２号議案 （注）２ 福田 三千男359,0423,5670 可決木村 治359,5913,0180 可決北村 嘉輝360,0582,5510 可決福田 泰生360,0342,5750 可決堀江 裕美360,2122,3970 可決水留 浩一360,2392,3700 可決松岡 竜大360,2612,3480 可決西山 和良360,1972,4120 可決第３号議案 （注）２ 遠藤 洋一353,3039,3030 可決海老原 和彦360,3262,2830 可決茂木 香子360,2292,3800 可決第４号議案 （注）２ 伊能 尚志361,8277820 可決第５号議案360,8431,366400（注）３可決第６号議案361,0901,342177（注）３可決第７号議案361,3211,2862（注）３可決（注）１．議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主が出席および出席した当該株主の議決権の３分の２以上の賛成による。２．議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主の出席および出席した当該株主の議決権の過半数の賛成による。３．出席した議決権を行使することができる株主の議決権の過半数の賛成による。 (4）議決権の数に株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由 事前行使分および当日出席の一部の株主から各議案の賛否に関して確認できたものの集計により各決議事項が可決されるための要件を満たし、会社法に則って決議が成立したため議決権の数の一部を集計しておりません。 以 上 |
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