| 株主総会における決議 | (１) 本臨時株主総会が開催された年月日 2024年５月23日 (２) 当該決議事項の内容 第１号議案 株式併合の件当社の普通株式（以下「当社株式」といいます。）について、以下の内容の株式併合（以下「本株式併合」といいます。）を実施するものであります。① 併合の割合 当社株式5,512,154株を１株に併合いたします。② 本株式併合がその効力を生ずる日（効力発生日） 2024年６月13日③ 効力発生日における発行可能株式総数 20株 第２号議案 定款一部変更の件① 第１号議案のとおり、本株式併合に係る議案が本臨時株主総会において原案どおり承認可決され、本株式併合の効力が発生した場合には、会社法第182条第２項の定めに従って、当社の発行可能株式総数は20株となります。この点を明確にするために、本株式併合の効力が発生することを条件として、定款第６条（発行可能株式総数）を変更するものであります。 ② 第１号議案が原案どおり承認可決され、本株式併合の効力が発生した場合には、当社の発行可能株式総数は20株となり、単元株式数を定める必要がなくなります。そこで、本株式併合の効力が発生することを条件として、現在１単元100株となっている当社株式の単元株式数の定めを廃止するため、定款第８条（単元株式数）及び第９条（単元未満株式についての権利）の全文を削除し、当該変更に伴う条数の繰上げを行うものであります。 ③ 第１号議案が原案どおり承認可決され、本株式併合の効力が発生した場合には、当社の株主は公開買付者及び大田氏のみとなるため、定時株主総会の基準日に係る規定はその必要性を失うことになります。そこで、本株式併合の効力が発生することを条件として、定款第13条（定時株主総会の基準日）の全文を削除し、当該変更に伴う条数の繰上げを行うものであります。なお、当該変更の効力が発生した場合、2024年６月に開催を予定している定時株主総会においては、当該定時株主総会の開催時点の株主をもって議決権を行使できる株主として取り扱う予定です。 ④ 第１号議案が原案どおり承認可決され、本株式併合の効力が発生した場合には、当社の株主は公開買付者及び大田氏のみとなるため、株主総会資料の電子提供制度に係る規定はその必要性を失うことになります。そこで、本株式併合の効力が発生することを条件として、定款第15条（電子提供措置等）の全文を削除し、当該変更に伴う条数の繰上げを行うものであります。 (３) 決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並びに当該決議の結果 決議事項賛成 (個) 反対 (個) 棄権 (個)可決要件決議の結果及び賛成割合（％）第１号議案株式併合の件264,3883,529０(注)可決 (98.68％)第２号議案定款一部変更の件264,4233,530０(注)可決 (98.68％) (注) 議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の議決権の３分の２以上の賛成による。 (４) 議決権の数に株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由 本臨時株主総会前日までの事前行使分及び当日出席の一部の株主のうち賛否に関して確認できたものの合計により、各決議事項の可決要件を満たし、会社法上適法に決議が成立したため、本臨時株主総会当日出席の株主のうち、賛成、反対及び棄権の確認ができていない一部の議決権の数は加算しておりません。 以 上 |
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