| 吸収合併の決定 | ２【報告内容】（１）当該吸収合併の相手会社についての事項 ① 商号、本店の所在地、代表者の氏名、資本金の額、純資産の額、総資産の額及び事業の内容商号第一糖業株式会社本店の所在地宮崎県日向市大字日知屋17371番地代表者の氏名代表取締役社長 赤木 正樹資本金の額450百万円（2024年３月31日現在）純資産の額1,569百万円（2024年３月31日現在）総資産の額6,219百万円（2024年３月31日現在）事業の内容精製糖の製造及び販売 ② 最近３年間に終了した各事業年度の売上高、営業利益、経常利益及び純利益（単体） （単位：百万円）決算期2022年３月期2023年３月期2024年３月期売上高7,3538,3739,008営業利益251440478経常利益238468608当期純利益167322659 （注）第一糖業の2024年３月期における売上高、営業利益、経常利益及び当期純利益については、いずれも定時 株主総会の承認を受ける前のものです。 ③ 大株主の名称及び発行済株式の総数に占める大株主の持株数の割合大株主の名称発行済株式の総数に占める大株主の持株数の割合（％）伊藤忠製糖株式会社 100 ④ 提出会社との間の資本関係、人的関係及び取引関係資本関係当社は、第一糖業の親会社の伊藤忠製糖の発行済株式の全てを所有しております。人的関係当社から役員を派遣しております。取引関係当社との直接の取引関係はありませんが、当社の100％子会社の伊藤忠製糖との間で資金貸借や製品の受委託加工の取引があります。 （２）当該吸収合併の目的当社グループは、日新製糖及び伊藤忠製糖の経営統合により、2023年１月１日に当社を持株会社とした新たな経営体制へと移行し、統合シナジーの創出に向け、「Sugar軸」と「Food & Wellness軸」での成長のためのグループ経営の推進・深化に取り組んでまいりました。第一糖業は、九州に強固な地盤を有し、2002年に伊藤忠製糖が子会社化して以降、同社グループの関東から九州・沖縄までの販売力強化に貢献してまいりました。また、国産さとうきび原料糖を100％使用した砂糖製品「花見糖」や機能性素材であるフラクトオリゴ糖製品「沖縄・奄美のきびオリゴ」など付加価値製品の重要な製造拠点となっております。今般、当社と日新製糖及び伊藤忠製糖の３社合併により、Sugarセグメントの基盤を強化し、Food & Wellnessセグメントでの事業領域の拡大・成長に向けた取り組みを加速させてまいりますが、長期ビジョンを見据えた中期経営計画の実現のためには、更なる一体経営の推進による経営効率の向上と、統合シナジーの早期発揮・最大化が必要であると考え、本合併を基本方針として決議いたしました。 （３）当該吸収合併の方法、吸収合併に係る割当ての内容その他の吸収合併契約の内容① 吸収合併の方法 当社を存続会社、第一糖業を消滅会社とする吸収合併の方法により実施いたします。第一糖業は、効力発生日をもって解散いたします。 ② 吸収合併に係る割当ての内容 本合併は、当社の完全子会社との吸収合併であるため、本合併による新株式の発行及び金銭等の割当てはありません。 ③ その他の吸収合併契約の内容合併の日程当社取締役会における本合併の基本方針決議日2024年５月24日当社取締役会における本合併の契約締結承認決議日現時点では確定しておりません。合併契約締結日現時点では確定しておりません。当社株主総会における本合併の契約締結承認決議日現時点では確定しておりません。本合併の効力発生日2025年10月１日（予定）（注）本合併は、当社では、株主総会において合併契約に関する承認を得て行う予定ですが、今後、精査を進めるなかで手続きが変更となる場合があります。第一糖業は、会社法第784条第１項に規定される略式合併により、株主総会の承認を得ることなく本合併を行う予定です。 （４）吸収合併に係る割当ての内容の算定根拠 該当事項はありません。 （５）当該吸収合併の後の吸収合併存続会社となる会社の商号、本店の所在地、代表者の氏名、資本金の額、純資産の額、総資産の額及び事業の内容商号ウェルネオシュガー株式会社本店の所在地東京都中央区日本橋小網町14番１号代表者の氏名代表取締役社長 山本 貢司資本金の額7,000百万円純資産の額現時点では確定しておりません。総資産の額現時点では確定しておりません。事業の内容砂糖を中心とした砂糖その他食品の製造販売、フィットネスクラブの運営、冷蔵倉庫・港湾運送業務、合成樹脂等の販売（注）当社は、３社合併により事業会社となるため、３社合併実行を条件として定款変更を行う予定です。上記事業 の内容は、当該定款変更後の内容を記載しています。 以 上 |
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