| 株主総会における決議 | ２【報告内容】(1）当該株主総会が開催された年月日2024年５月17日 (2）当該決議事項の内容＜会社提案（第１号議案から第４号議案まで）＞第１号議案 剰余金処分の件① 期末配当に関する事項イ．株主に対する配当財産の割当てに関する事項及びその総額当社普通株式 １株につき150円 総額5,512,594,950円ロ．効力発生日2024年５月20日② その他の剰余金の処分に関する事項イ．減少する剰余金の項目とその額繰越利益剰余金 29,000,000,000円ロ．増加する剰余金の項目とその額別途積立金 29,000,000,000円 第２号議案 取締役９名選任の件取締役として、鈴木誠、高橋維一郎、中平貴士、辻口芳輝、上田肇、藤原秀次郎、松井珠江、鈴木豊、室久保貞一を選任する。 第３号議案 監査役４名選任の件監査役として、佐藤政明、島村裕之、堀之北重久、高月禎一を選任する。 第４号議案 退任監査役に対し退職慰労金贈呈並びに監査役退職慰労金制度廃止に伴う打ち切り支給の件本総会の終結の時をもって任期満了により退任される監査役吉岡秀行氏、監査役大参哲也氏に対し、その在任中の労に報いるため、当社所定の基準に従い、総額2,469万円（吉岡秀行氏に2,268万円、大参哲也氏に201.6万円）の退職慰労金を贈呈することとし、その時期、方法等は監査役の協議に一任する。また、2022年11月28日開催の監査役会において、本総会終結の時をもって監査役退職慰労金制度を廃止することを決議したことに伴い、監査役島村裕之氏、監査役堀之北重久氏に対し、その在任中の労に報いるため、当社所定の基準に従い、総額1,159万円（島村裕之氏に756万円、堀之北重久氏に403.2万円）の退職慰労金を打ち切り支給することとし、その支給の時期は各氏の監査役退任の時とし、方法等は監査役の協議に一任する。 ＜株主提案（第５号議案）＞第５号議案 定款変更の件現行の定款の「第７章 計算」に以下の条文を新設する。当会社は、2025年２月期末の配当から、剰余金の配当につき、１株当たりの純資産の5.0％を配当の下限とし、法令上許容される範囲において以後の配当額を決定する。 (3）当該決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件ならびに当該決議の結果＜会社提案（第１号議案から第４号議案まで）＞決議事項賛成（個）反対（個）棄権（個）可決要件決議の結果（賛成の割合）第１号議案218,72350,445566（注）１可決（79.8％）第２号議案 （注）２ 鈴木 誠227,37041,796566 可決（83.0％）高橋 維一郎260,0229,7132 可決（94.9％）中平 貴士260,0219,7142 可決（94.9％）辻口 芳輝260,0199,7162 可決（94.9％）上田 肇260,0229,7132 可決（94.9％）藤原 秀次郎258,94710,221567 可決（94.5％）松井 珠江261,5867,583566 可決（95.5％）鈴木 豊261,6877,482566 可決（95.5％）室久保 貞一256,08913,076567 可決（93.5％）第３号議案 （注）２ 佐藤 政明240,68929,0441 可決（87.9％）島村 裕之225,64844,0781 可決（82.4％）堀之北 重久218,37351,3511 可決（79.7％）高月 禎一264,5955,1411 可決（96.6％）第４号議案200,96768,194566（注）１可決（73.4％） ＜株主提案（第５号議案）＞決議事項賛成（個）反対（個）棄権（個）可決要件決議の結果（賛成の割合）第５号議案36,650232,275807（注）３否決（13.4％）（注）１．出席した議決権を行使することができる株主の議決権の過半数の賛成であります。２．議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主が出席し、その議決権の過半数の賛成であります。３．議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主が出席し、その議決権の３分の２以上の賛成であります。 (4）議決権の数に株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由 本総会前日までの事前行使分及び当日出席の一部の株主から各議案の賛否に関して確認できたものを合計したことにより、会社提案の第１号議案から第４号議案については可決要件を満たすことが、また株主提案の第５号議案については可決要件を満たさないことが明らかになり、会社法上適法に決議が成立したため、本総会当日出席株主のうち、賛成、反対及び棄権の確認ができていない一部の議決権の数は加算しておりません。 以上 |
|---|