| 株主総会における決議 | (1) 株主総会が開催された年月日2024年５月16日 (2) 決議事項の内容第１号議案 剰余金の処分の件 １．期末配当に関する事項 (1) 配当財産の割当てに関する事項およびその総額 当社普通株式１株につき普通配当23円(中間配当19円を含め年間配当42円) 総額1,206,307,036円 (2) 効力発生日 2024年５月17日 第２号議案 定款一部変更の件 １．各種事業の業容の拡大により、現行定款第２条（目的）に事業目的を追加する。 ２．当社の現状に即し整理するため、第３章株主総会および第４章取締役および取締役会の条項に 一部変更を加える。 第３号議案 取締役（監査等委員である取締役を除く。）７名選任の件 取締役（監査等委員である取締役を除く。）として、平松正嗣、夏原行平、夏原陽平、小杉茂樹、 平塚善道、上山信一、行木陽子の各氏を選任する。 第４号議案 監査等委員である取締役３名選任の件 監査等委員である取締役として、本持真二、髙島志郎、木村惠子の各氏を選任する。 第５号議案 補欠の監査等委員である取締役１名選任の件 補欠の監査等委員である取締役として、山川晋を選任する。 第６号議案 監査等委員である取締役以外の取締役に対する株式報酬の付与のための報酬決定の件 取締役（監査等委員である取締役および社外取締役を除く。）に対する業績連動型譲渡制限付株式 報酬制度を導入する。 (3) 決議事項に対する賛成、反対および棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件ならびに当該決議の結果 決議事項賛成数(個)反対数(個)棄権数(個)可決要件決議の結果及び賛成割合(％)第１号議案剰余金の処分の件448,0667,0400(注)１可決97.66%第２号議案定款一部変更の件454,3997070(注)２可決99.05% 第３号議案取締役（監査等委員である取締役を除く。）７名選任の件 (注)３ 平松 正嗣430,03824,946112可決93.73%夏原 行平444,44110,63330可決96.87%夏原 陽平444,51710,55730可決96.89%小杉 茂樹445,2729,80230可決97.06%平塚 善道451,8403,23430可決98.49%上山 信一453,4811,59330可決98.84%行木 陽子453,5631,51130 可決98.86%第４号議案監査等委員である取締役３名選任の件 (注)３ 本持 真二443,95111,11630可決96.77%髙島 志郎453,3821,69330可決98.82%木村 惠子454,23484230可決99.01%第５号議案補欠の監査等委員である取締役１名選任の件 (注)３ 山川 晋454,0571,0490可決98.97%第６号議案監査等委員である取締役以外の取締役に対する株式報酬の付与のための報酬決定の件453,6971,4080(注)１可決98.89% (注) １．出席した株主の議決権の過半数の賛成による。 ２．議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の議決権の３分の２以上の賛成による。３．議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の議決権の過半数の賛成による。 (4) 株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由本総会前日までの事前行使分および当日出席の一部の株主から各議案の賛否に関して確認できたものを合計したことにより可決要件を満たし、会社法上適法に決議が成立したため、本総会当日出席の株主のうち、賛成、反対および棄権の確認ができていない議決権の数は加算しておりません。 以 上 |
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