| 株主総会における決議 | ２【報告内容】(1）当該株主総会が開催された年月日2024年５月24日 (2）決議事項の内容第１号議案 単独株式移転による完全親会社設立の件イ 株式移転計画（当社の単独株式移転による、純粋持株会社である「株式会社ＥＴＳグループ」を設立すること）の承認をするものであります。ロ 効力発生日2024年10月１日 第２号議案 定款一部変更の件イ 定款の変更内容定款第12条を削除するとともに、この変更に伴い、現行定款第13条以下の各条項を１条ずつ繰り上げるものであります。ロ 効力発生日2024年９月30日但し、第１号議案が承認されること、並びに2024年９月30日の前日までに本株式移転計画の効力が失われていないこと及び本株式移転が中止されていないことを条件といたします。 第３号議案 資本金の額の減少（減資）の件イ 減少すべき資本金の額2024年２月27日現在の資本金の額989,669,536円のうち、509,669,536円を減少させ、480,000,000円といたします。ロ 資本金の額の減少の方法発行済株式総数の変更は行わず、減少する資本金の額509,669,536円の全額をその他資本剰余金に振り替えるものであります。ハ 効力発生日2024年９月30日但し、第１号議案が承認されること、並びに2024年９月30日の前日までに本株式移転計画の効力が失われていないこと及び本株式移転が中止されていないことを条件といたします。 (3）決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並びに当該決議の結果決議事項賛成（個）反対（個）棄権（個）可決要件決議の結果及び賛成割合（％）第１号議案単独株式移転による完全親会社設立の件47,15770218（注）可決 98.26第２号議案定款一部変更の件47,18767317（注）可決 98.32第３号議案資本金の額の減少（減資）の件47,10574725（注）可決 98.15（注）議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の議決権の３分の２以上の賛成であります。 (4）株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由本総会前日までの事前行使分及び当日出席の一部の株主のうち賛否に関して確認できたものを合計したことにより、決議事項の可決又は否決が明らかになったため、本総会当日出席の株主のうち、賛成、反対及び棄権の確認ができていない一部の議決権の数は加算しておりません。 以 上 |
|---|