臨時報告書

タイトル	内容
提出書類、表紙	臨時報告書
会社名、表紙	ビジネス・ワンホールディングス株式会社
提出者名（日本語表記）、DEI	ビジネス・ワンホールディングス株式会社
提出理由	１【提出理由】2024年６月27日開催の当社第37期定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の５第４項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第２項第９号の２の規定に基づき、本臨時報告書を提出するものであります。
株主総会における決議	２【報告内容】(1）当該株主総会が開催された年月日2024年６月27日 (2）当該決議事項の内容第１号議案　定款一部変更の件　経営体制の一層の強化を図るため、現行定款第18条（取締役の員数）に定める取締役の員数の上限を２名増員し、10名から12名に変更するものであります。 第２号議案　取締役11名選任の件　取締役として、尾﨑朝樹氏、川本敏夫氏、松元誠二郎氏、山本道也氏、後藤誠氏、中野雅彦氏、甲斐田啓二氏、井上雄介氏、財満寛氏、別府大力氏、礒山誠二氏の11名を選任するものであります。 第３号議案　監査役３名選任の件　監査役として、兼清美隆氏、川庄康夫氏、菰田泰隆氏を監査役に選任するものであります。 (3）決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並びに当該決議の結果決議事項賛成（個）反対（個）棄権（個）可決要件決議の結果及び賛成割合（％）第１号議案34,34312－（注）１可決　99.97第２号議案 尾﨑　朝樹34,32530－ 可決　99.91川本　敏夫34,33520－ 可決　99.94松元　誠二郎34,33520－ 可決　99.94山本　道也34,32728－ 可決　99.92後藤　誠34,32728－（注）２可決　99.92中野　雅彦34,33520－ 可決　99.94甲斐田　啓二34,32728－ 可決　99.92井上　雄介34,32530－ 可決　99.91財満　寛34,32530－ 可決　99.91別府　大力34,32728－ 可決　99.92礒山　誠二34,32530－ 可決　99.91第３号議案 兼清　美隆34,33322－ 可決　99.94川庄　康夫34,32827－（注）２可決　99.92菰田　泰隆34,33421－ 可決　99.94（注）１.議決権を行使することができる株主の議決権の過半数を有する株主の出席及び出席した当該株主の議決権の３分の２以上の賛成による。 ２.議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主の出席及び出席した当該株主の議決権の過半数の賛成による。 (4）議決権の数に株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由　本株主総会前日までの事前行使分及び当日出席の一部の株主から各議案の賛否に関して確認できた議決権の集計により各決議事項が可決されるための要件を満たし、会社法に則って決議が成立したため、本株主総会当日出席の株主のうち、賛成、反対及び棄権の確認ができていない一部の議決権の数は加算しておりません。 以　上