| 株主総会における決議 | ２【報告内容】(1）当該株主総会が開催された年月日2024年４月26日 (2）当該決議事項の内容第１号議案 剰余金処分の件配当財産の種類 金銭当社普通株式１株につき金17.5円配当総額 166,785,430円剰余金の配当が効力を生じる日 2024年４月30日 第２号議案 定款一部変更の件監査等委員会設置会社への移行に伴い、監査等委員会及び監査等委員に関する規定の新設並びに監査役及び監査役会に関する規定の削除のほか、取締役会決議で剰余金の配当等の実施を可能とする規定の新設等を行うため、定款を変更するものであります。 第３号議案 取締役（監査等委員である取締役を除く。）４名選任の件取締役（監査等委員である取締役を除く。）として、肖俊偉、丁蘊、中井康代、岩瀬絵美の４氏を選任するものであります。 第４号議案 監査等委員である取締役５名選任の件監査等委員である取締役として、鶴田芳郎、佐川明生、佐藤広一、菅沼匠、落合孝裕の５氏を選任するものであります。 第５号議案 取締役（監査等委員である取締役を除く。）の報酬額設定の件監査等委員会設置会社への移行に伴い、取締役（監査等委員である取締役を除く。）に対する報酬の総額を年額200,000千円以内（ただし、使用人兼務取締役の使用人分給与は含まない。）とするものであります。 第６号議案 監査等委員である取締役の報酬額設定の件監査等委員会設置会社への移行に伴い、監査等委員である取締役に対する報酬の総額を年額30,000千円以内とするものであります。 (3）当該決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並びに当該決議の結果決議事項賛成（個）反対（個）棄権（個）可決要件決議の結果及び賛成の割合（％）第１号議案 （注）１ 剰余金処分の件79,75370099.91第２号議案 （注）２ 定款一部変更の件79,73885099.89第３号議案 （注）３ 取締役（監査等委員である取締役を除く。）４名選任の件 肖 俊偉79,73587099.89丁 蘊79,73587099.89中井 康代79,73587099.89岩瀬 絵美79,73587099.89第４号議案 （注）３ 監査等委員である取締役５名選任の件 鶴田 芳郎79,73687099.89佐川 明生79,73687099.89佐藤 広一79,73687099.89菅沼 匠79,73687099.89落合 孝裕79,73588099.89第５号議案 （注）１ 取締役（監査等委員である取締役を除く。）の報酬額設定の件79,698125099.84第６号議案 （注）１ 監査等委員である取締役の報酬額設定の件79,695128099.84（注）１．出席した議決権を行使することができる株主の議決権の過半数の賛成であります。２．議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主の出席及び出席した当該株主の議決権の３分の２以上の賛成であります。３．議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主の出席及び出席した当該株主の議決権の過半数の賛成であります。 (4）議決権の数に株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由 本株主総会前日までの事前行使分及び当日出席の一部の株主から各議案の賛否に関して確認できた議決権の集計により各決議事項が可決されるための要件を満たし、会社法に則って決議が成立したため、本株主総会当日出席の株主の議決権の数のうち、賛成、反対及び棄権の意思の表示が確認できていない一部の議決権の数は加算しておりません。 以上 |
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