| 株主総会における決議 | (1) 株主総会が開催された年月日2024年４月25日 (2) 決議事項の内容第１号議案 当社と株式会社アダストリアとの株式交換契約承認の件2024年３月21日に当社と株式会社アダストリア（以下「アダストリア」といいます。）との間で締結した、アダストリアを株式交換完全親会社、当社を株式交換完全子会社とする株式交換（以下「本株式交換」といいます。）に係る株式交換契約を承認するものであります。なお、本株式交換の効力発生日は、2024年６月１日といたします。第２号議案 取締役（監査等委員である取締役を除く。）６名選任の件取締役として、鈴木伸典、菊地大輔、田中俊一、手嶋雅夫、木村治、新谷亮の各氏を選任するものであります。第３号議案 監査等委員である取締役３名選任の件監査等委員である取締役として、大曽根三郎、渡部峻輔、馳雅樹の各氏を選任するものであります。 (3) 決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並びに当該決議の結果 決議事項賛成数(個)反対数(個)棄権数(個)可決要件決議の結果及び賛成(反対)割合(％)第１号議案45,2421,097－(注)１可決96.28第２号議案 (注)２ 鈴木 伸典45,772617－可決97.30菊地 大輔45,719620－可決97.30田中 俊一45,732607－可決97.32手嶋 雅夫45,718621－可決97.30木村 治45,698641－可決97.25新谷 亮45,693646－可決97.24第３号議案 (注)２ 大曽根 三郎45,749589－可決97.36渡部 峻輔45,770568－可決97.41馳 雅樹45,770568－可決97.41 (注) １．議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の議決権の３分の２以上の賛成による。２．議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の議決権の過半数の賛成による。 (4) 株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由本総会前日までの事前行使分及び当日出席の一部の株主のうち賛否に関して確認できたものを合計したことにより、決議事項の可決又は否決が明らかになったため、本総会当日出席の株主のうち、賛成、反対及び棄権の確認ができていない議決権数は加算しておりません。 以上 |
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