| 株主総会における決議 | (1) 株主総会が開催された年月日 2024年４月23日 (2) 決議事項の内容第１号議案 剰余金の処分の件イ 株主に対する剰余金の配当に関する事項及びその総額１株につき金35円 総額 69,620,670円ロ 効力発生日2024年４月24日 第２号議案 定款一部変更の件監査等委員会設置会社への移行に伴い、監査等委員会及び監査等委員に関する規定の新設並びに監査役及び監査役会に関する規定の削除等並びに附則の追加を行うものであります。また、当社の目的に当初含まれていなかった建築事業における宅建業務等を今後行うことが想定されるため、目的を追加するものであります。 第３号議案 取締役（監査等委員である取締役を除く。）８名選任の件取締役（監査等委員である取締役を除く。）として、加藤行正氏、加藤敏彦氏、土屋敦雄氏、六鹿敏也氏、奥山喜裕氏、市岡秀夫氏、豊住清氏、岡田浩氏を選任するものであります。 第４号議案 監査等委員である取締役３名選任の件監査等委員である取締役として、一栁守央氏、太田好宣氏、皆見幸氏を選任するものであります。 第５号議案 取締役（監査等委員である取締役を除く。）の報酬等の額決定の件監査等委員会設置会社への移行に伴い、取締役（監査等委員である取締役を除く。）の報酬等の額を年額150百万円以内（内、社外取締役分は20百万円以内、ただし、使用人兼務取締役の使用人分給与は含まない。）とするものであります。 第６号議案 監査等委員である取締役の報酬等の額決定の件監査等委員会設置会社への移行に伴い、監査等委員である取締役の報酬等の額を年額20百万円以内とするものであります。 第７号議案 退任監査役１名に対する退職慰労金贈呈の件本定時株主総会終結の時をもって監査役を退任される北川充彦氏に対し、その在任中の功労に報いるため、当社所定の基準に従い、功労金を含めた退職慰労金を相当額の範囲内で贈呈することとし、その具体的な金額、贈呈の時期、方法等は監査等委員である取締役の協議に一任するものであります。 (3) 決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並びに当該決議の結果 決議事項賛成数(個)反対数(個)棄権数(個)可決要件決議の結果及び賛成(反対)割合(％)第１号議案剰余金の処分の件15,479620(注)１可決99.55第２号議案定款一部変更の件15,486550(注)２可決99.60第３号議案取締役（監査等委員である取締役を除く。）８名選任の件 (注)３ 加 藤 行 正15,486550可決99.60加 藤 敏 彦15,486550可決99.60土 屋 敦 雄15,486550可決99.60六 鹿 敏 也15,486550可決99.60奥 山 喜 裕15,486550可決99.60市 岡 秀 夫15,486550可決99.60豊 住 清15,486550可決99.60岡 田 浩15,486550可決99.60第４号議案監査等委員である取締役３名選任の件 (注)３ 一 栁 守 央15,483580可決99.58太 田 好 宣15,486550可決99.60皆 見 幸15,486550可決99.60第５号議案取締役（監査等委員である取締役を除く。）の報酬等の額決定の件15,486550(注)１可決99.60第６号議案監査等委員である取締役の報酬等の額決定の件15,486550(注)１可決99.60第７号議案退任監査役１名に対する退職慰労金贈呈の件15,2383030(注)１可決98.00 (注) １．出席した株主の議決権の過半数の賛成による。２．議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の議決権の３分の２以上の賛成による。３．議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の議決権の過半数の賛成による。 (4) 株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由本総会前日までの事前行使分及び当日出席の一部の株主のうち賛否に関して確認できたものを合計したことにより、決議事項の可決又は否決が明らかになったため、本総会当日出席の株主のうち、賛成、反対及び棄権の確認ができていない議決権数は加算しておりません。 |
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