| 株主総会における決議 | ２【報告内容】(1）当該株主総会が開催された年月日2024年３月28日 (2）当該決議事項の内容第１号議案 定款一部変更の件（１）当社事業の現状に即し、事業内容の明確化を図るため、定款第２条（目的）につきまし て事業目的の一部を削除するものであります。また、これに伴いまして、条項を繰り上げる ものであります。（２）「産業競争力強化法等の一部を改正する等の法律」（令和３年法律第70号）の施行に伴 い、上場会社においては、定款に定めることにより一定の条件のもとで、場所の定めのない 株主総会（いわゆるバーチャルオンリー株主総会）の開催が可能となりました。当社は、居 住地にかかわらず多くの株主の皆様が出席しやすくなることで、株主総会の活性化・効率 化・円滑化を図り、また、各種の感染症や大規模自然災害発生時等のリスクを低減するた め、場所の定めのない株主総会を開催できるよう、定款第12条第２項を追加するものであり ます。 なお、本議案の上程にあたり、当社は経済産業省令・法務省令で定めるところにより、経済 産業大臣及び法務大臣の確認を受けております。 第２号議案 取締役５名選任の件取締役として、鮄川宏樹、中原淳博、松永正彦、長井利仁、頼嘉満を選任するものであります。 (3）決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並びに当該決議の結果決議事項賛成（個）反対（個）棄権（個）可決要件決議の結果及び賛成割合（％）第１号議案192,9141,3900（注）１可決 99.11%第２号議案 鮄川 宏樹192,4821,8470（注）２可決 98.89% 中原 淳博192,5521,7770可決 98.93% 松永 正彦192,5151,8140可決 98.91% 長井 利仁192,5161,8130可決 98.91% 頼 嘉満192,5911,7380可決 98.95%（注）１．議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主の出席及び出席した当該株主の議決権の３分の２以上の賛成による。２. 議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主の出席及び出席した当該株主の議決権の過半数の賛成による。 (4）議決権の数に株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由 本株主総会前日までの事前行使分及び当日出席の一部の株主から各議案の賛否に関して確認できた議決権の集計により各決議事項が可決されるための要件を満たし、会社法に則って決議が成立したため、本株主総会当日出席の株主のうち、賛成、反対及び棄権の確認ができていない一部の議決権の数は加算しておりません。 以 上 |
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