| 株主総会における決議 | ２【報告内容】(1）当該株主総会が開催された年月日2024年３月28日 (2）当該決議事項の内容第１号議案 剰余金処分の件期末配当に関する事項当社普通株式１株につき金30円 第２号議案 定款一部変更の件（1）第３条第４～６項は、現状では営んでいない事業であり、今後も再開する予定はないことからこれを削除する。（2）第15条第１項は、文面に誤記があり、これを修正する。（3）附則第１条は、既に廃止した監査役に関する事項であり、これを削除する。 第３号議案 取締役（監査等委員である取締役を除く。）４名選任の件取締役（監査等委員である取締役を除く。）として、増田富美雄、雨貝昇、石川和男、塩山勝徳を選任する。 第４号議案 監査等委員である取締役３名選任の件監査等委員である取締役として、江口真一、長﨑俊樹、齊藤了太を選任する。 第５号議案 補欠の監査等委員である取締役１名選任の件補欠の監査等委員である取締役として、牛久保功を選任する。 (3）決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並びに当該決議の結果決議事項賛成（個）反対（個）棄権（個）可決要件決議の結果及び賛成割合（％）第１号議案6,9501510（注）１可決（97.87％）第２号議案7,041600（注）２可決（99.16％）第３号議案 増田 富美雄6,7803210（注）３可決（95.48％）雨貝 昇6,7783230（注）３可決（95.45％）石川 和男6,7803210（注）３可決（95.48％）塩山 勝徳6,8402610（注）３可決（96.32％）第４号議案 江口 真一6,7883130（注）３可決（95.59％）長﨑 俊樹6,8482530（注）３可決（96.44％）齊藤 了太6,8492520（注）３可決（96.45％）第５号議案6,7893120（注）３可決（95.61％）（注）１．出席した議決権を行使することができる株主の議決権の過半数の賛成による。２．議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主の出席及び出席した当該株主の議決権の３分の２以上の賛成による。３．議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主の出席及び出席した当該株主の議決権の過半数の賛成による。 (4）議決権の数に株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由 本株主総会前日までの事前行使分及び当日出席の一部の株主から各議案の賛否に関して確認できた議決権の集計により各決議事項が可決されるための要件を満たし、会社法に則って決議が成立したため、本株主総会当日出席の株主のうち、賛成、反対及び棄権の確認ができていない一部の議決権の数は加算しておりません。 以 上 |
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