| 株主総会における決議 | (1) 株主総会が開催された年月日2024年３月26日 (2) 決議事項の内容第１号議案 剰余金の処分の件期末配当金として、以下のとおり、剰余金の配当を行うものです。当社普通株式１株につき金28円 総額49,758,355,948円配当が効力を生じる日（支払開始日） 2024年３月29日 第２号議案 定款一部変更の件（その１：剰余金の配当等関連）剰余金の配当に関し、その基準日を年４回（毎年３月31日、６月30日、９月30日、12月31日）とするとともに、その決定を従来の株主総会に加え、取締役会決議によっても可能とするための所要の変更を行うものです。 第３号議案 定款一部変更の件（その２：指名委員会等設置会社への移行）コーポレートガバナンス体制の強化のため、監督と執行の明確な分離を図り、経営の迅速性・効率性と経営の透明性・客観性の強化を共に実現できる仕組みとして、当社の機関設計を指名委員会等設置会社へ移行することに伴い、指名委員会、報酬委員会および監査委員会ならびに執行役に関する規定の新設、現行の監査役および監査役会に関する規定の削除等の所要の変更を行うものです。 第４号議案 取締役６名選任の件柴田英利、岩﨑二郎、Selena Loh Lacroix、山本昇、平野拓也および水野朝子の６名を取締役に選任するものです。 (3) 決議事項に対する賛成、反対および棄権の意思の表示にかかわる議決権の数、当該決議事項は可決されるための要件ならびに当該決議の結果決議事項賛成数（個）反対数（個）棄権数（個）可決要件決議の結果および賛成（反対）割合（%）第１号議案剰余金の処分の件14,745,880142,6212,158（注）１可決99.02%第２号議案定款一部変更の件（その１：剰余金の配当等関連）13,631,7151,256,7912,158（注）２可決91.54%第３号議案定款一部変更の件（その２：指名委員会等設置会社への移行）14,880,7247,7512,193（注）２可決99.93%第４号議案取締役６名選任の件柴田 英利岩﨑 二郎Selena Loh Lacroix山本 昇平野 拓也水野 朝子 14,396,26314,761,44014,785,10814,803,68214,777,77614,810,291 492,239127,067102,41284,638110,73178,216 2,1582,1583,1452,3452,1582,158（注）３可決 96.67%99.13%99.29%99.41%99.24%99.46% （注）１．出席した株主の議決権の過半数の賛成による。２．議決権を行使することができる株主の３分の１以上を有する株主が出席し、出席した株主の議決権の３分の１以上の賛成による。３．議決権を行使することができる株主の３分の１以上を有する株主が出席し、出席した株主の議決権の過半数の賛成による。 |
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