| 株主総会における決議 | (1）当該株主総会が開催された年月日2024年３月28日 (2）当該決議事項の内容第１号議案 資本準備金の額の減少並びに剰余金の処分の件 当社は、現在生じている利益剰余金の欠損を填補し、財務体質の健全化を図るとともに、今後の資本政策の柔軟性及び機動性を確保することを目的として、資本準備金の額の減少と剰余金の処分を行いたいと存じます。 具体的には、会社法第448条第１項の規定に基づき、資本準備金の額を減少し、この減少額をその他資本剰余金に振り替えるとともに、会社法第452条の規定に基づき、これらの振替額により増加した後のその他資本剰余金を繰越利益剰余金に振り替えて、その欠損を填補するものであります。 第２号議案 取締役６名選任の件 取締役として、中村 孝也、佐藤 元紀、松崎 祐之、深見 修、岡本 純子及び木呂子 義之の各氏を選任するものであります。 第３号議案 ストック・オプションとしての新株予約権を発行する件 会社法第236条、第238条及び第239条の規定に基づき、当社及び当社子会社の取締役及び従業員に対し、特に有利な条件によりストック・オプションとして新株予約権を割り当てること及び当該新株予約権の募集事項の決定を当社取締役会に委任するものであります。 (3）決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並びに当該決議の結果決議事項賛成（個）反対（個）棄権（個）可決要件決議の結果及び賛成割合（％）第１号議案267,664 6,806 －（注）１可決 97.52第２号議案 中村 孝也267,119 7,352 －（注）１可決 97.32佐藤 元紀267,079 7,392 －（注）１可決 97.31松﨑 祐之267,064 7,407 －（注）１可決 97.30深見 修267,114 7,357 －（注）１可決 97.32岡本 純子267,125 7,346 －（注）１可決 97.32木呂子 義之267,135 7,336 －（注）１可決 97.33第３号議案266,783 7,688 －（注）２可決 97.20 （注）１．議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主の出席及び出席した当該株主の議決権の過半数の賛成による。２．議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主の出席及び出席した当該株主の議決権の３分の２以上の賛成による。 (4）議決権の数に株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由 本株主総会前日までの事前行使分及び当日出席の一部の株主から各議案の賛否に関して確認できた議決権の集計により各決議事項が可決されるための要件を満たし、会社法に則って決議が成立したため、本株主総会当日出席の株主のうち、賛成、反対及び棄権の確認ができていない一部の議決権の数は加算しておりません。以上 |
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