| 株主総会における決議 | (1) 株主総会が開催された年月日2024年3月28日 (2) 決議事項の内容第１号議案 剰余金の処分の件 イ 株主に対する剰余金の配当に関する事項及びその総額 当社普通株式１株につき金20円 総額663,263,800円 ロ 効力発生日 2024年3月29日第２号議案 定款一部変更の件 取締役会議長の柔軟な人選を行うことにより、取締役会の実効性をさらに高めることを 目的として、取締役会の招集権者及び議長を取締役会の決議で選任できるよう、 現行定款第22条について所要の変更を行うものであります。第３号議案 取締役８名選任の件 上甲亮祐、水澤健一、栗原修、山田有歩、大室康一、桑原道夫、金丸哲也及び真下陽子を 取締役に選任するものであります。第４号議案 監査役４名選任の件 吉田伸広、五位渕洋、酒井明夫及び手島俊裕を監査役に選任するものであります。第５号議案 取締役の報酬額改定の件 取締役の報酬額を年額250百万円以内（うち社外取締役分は年額70百万円以内）に 改定するものであります。なお、取締役の報酬額は、従来どおり使用人兼務取締役の 使用人分給与は含まないものといたします。第６号議案 取締役に対する業績連動型株式報酬制度の一部改訂の件 現行の取締役に対する業績連動型株式報酬制度の一部を見直し、取締役に給付する株式に 退任までの間の譲渡制限を付す「株式給付信託（BBT-RS（＝Board Benefit Trust -Restricted Stock））」へ改訂するものであります。 (3) 決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並 びに当該決議の結果 決議事項賛成数(個)反対数(個)棄権数(個)可決要件決議の結果及び賛成割合(％)第１号議案剰余金の処分の件283,11810,7420(注)１可決96.31第２号議案定款一部変更の件292,3121,5480(注)２可決99.43第３号議案取締役８名選任の件 (注)３ 上甲 亮祐267,543 26,312 0可決91.01 水澤 健一275,947 17,9130可決93.87栗原 修276,049 17,811 0可決93.90 山田 有歩276,06317,7970可決93.91 大室 康一275,567 18,2930可決93.74桑原 道夫275,82418,0360可決93.83金丸 哲也273,83320,0270可決93.15真下 陽子275,92117,9390可決93.86第４号議案監査役４名選任の件 (注)３ 吉田 伸広284,557 9,3020可決96.80五位渕 洋278,71415,143 0可決94.81酒井 明夫274,65419,2010可決93.43手島 俊裕278,94314,9110可決94.89 第５号議案取締役の報酬額改定の件263,64730,192 16(注)１可決89.68 第６号議案取締役に対する業績連動型株式報酬制度の一部改訂の件275,40118,4590(注)１可決93.68 (注) １．出席した株主の議決権の過半数の賛成による。 ２．議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の議決権の３分の２以上の賛成による。３．議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の議決権の過半数の賛成による。 (4) 株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由本総会前日までの事前行使分及び当日出席の一部の株主のうち賛否に関して確認できたものを合計したことにより、決議事項の可決又は否決が明らかになったため、本総会当日出席の株主のうち、賛成、反対及び棄権の確認ができていない議決権数は加算しておりません。 |
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