| 株主総会における決議 | (1) 株主総会が開催された年月日 2024年３月26日 (2) 決議事項の内容＜会社提案（第１号議案から第３号議案）＞第１号議案 剰余金処分の件イ 株主に対する剰余金の配当に関する事項及びその総額１株につき金７円 総額17,772,692円ロ 効力発生日 2024年３月27日（水） 第２号議案 取締役４名選任の件 落合文四郎、池田祐輔、稲村大悟及び西立野竜史の各氏を取締役に選任する。 第３号議案 補欠監査役１名選任の件監査役が法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、予め補欠監査役として野口敏彦氏を選任する。 ＜株主提案（第４号議案から第９号議案）＞第４号議案 2018年に株式公開した際の公募価格1370円にて、経営陣による株式の公開買い付けを 行い、上場廃止をすることを提案します。 第５号議案 社名を「OCHIAIANDCO.」に変更することを提案します 第６号議案 取締役の報酬の減額の件 第７号議案 取締役池田祐輔氏の退任要求 第８号議案 社外取締役、西立野竜史氏の退任要求 第９号議案 人的資本開示 (3) 決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並びに当該決議の結果＜会社提案（第１号議案から第３号議案）＞決議事項賛成数(個)反対数(個)棄権数(個)可決要件決議の結果及び賛成(反対)割合(％)第１号議案剰余金処分の件15,9871,289―(注)１可決92.04第２号議案取締役４名選任の件 落合 文四郎氏15,9141,362―(注)２可決91.62 池田 祐輔氏15,9111,365―(注)２可決91.61 稲村 大悟氏15,9131,363―(注)２可決91.62 西立野 竜史氏15,9121,364―(注)２可決91.61第３号議案補欠監査役１名選任の件15,9231,353―(注)２可決91.67 ＜株主提案（第４号議案から第９号議案）＞決議事項賛成数(個)反対数(個)棄権数(個)可決要件決議の結果及び賛成(反対)割合(％)第４号議案2018年に株式公開した際の公募価格1370円にて、経営陣による株式の公開買い付けを行い、上場廃止をすることを提案します。1,80415,472―(注)１否決10.39第５号議案社名を「OCHIAIANDCO.」に変更することを提案します1,54315,733― (注)３否決8.88第６号議案取締役の報酬の減額の件1,83815,438― (注)１否決10.58第７号議案取締役池田祐輔氏の退任要求1,62815,648― (注)４否決9.37第８号議案社外取締役、西立野竜史氏の退任要求1,62815,648―(注)４否決9.37第９号議案人的資本開示1,80715,469―(注)１否決10.40 (注) １．出席した議決権を行使することができる株主の議決権の過半数の賛成による。 ２．議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の議決権の過半数の賛成による。 ３．議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の議決権の３分の２以上の賛成による。 ４．議決権を行使することができる株主の議決権の過半数を有する株主が出席し、出席した当該株主の議決権の過半数の賛成による。 ５．総会当日出席の株主のうち、賛成、反対及び棄権の確認ができていない議決権数は加算しておりません。 ６．賛成率の算出にあたっては、本総会当日出席の株主のうち、賛成、反対及び棄権の確認ができていないものの議決権の数を分母に含めております。 (4) 株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由本総会前日までの事前行使分及び当日出席の一部の株主のうち賛否に関して確認できたものを合計したことにより、決議事項の可決又は否決が明らかになったため、本総会当日出席の株主のうち、賛成、反対及び棄権の確認ができていない議決権数は加算しておりません。 |
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