| 株主総会における決議 | ２【報告内容】(1）当該株主総会が開催された年月日2024年３月28日 (2）当該決議事項の内容第１号議案 定款一部変更の件 ①当社事業内容の今後の多様化に対応するため、定款第2条（目的）につきまして事業目的を追加す るものであります。②業務執行責任の明確化を図り、監督と経営執行の分離を強化するため、定款第20条（代表取締役及 び役付取締役）に定める役付取締役を代表取締役社長のみとし、執行役員に基づく役位により役付 する体制に移行するものであります。 また、第20条の変更に伴い、第13条（招集権者及び議長）及び第21条（取締役会の招集権者及び議 長）につきましても変更するものであります。③定款第38条（剰余金の配当の基準日）につきまして、記載を中間、期末の順に変更するものであり ます。 第２号議案 取締役（監査等委員である取締役を除く。）４名選任の件金大仲氏、富永康将氏、鈴木東洋氏、富田直樹氏を取締役（監査等委員である取締役を除く。）に選任するものであります。 第３号議案 監査等委員である取締役４名選任の件杉谷仁司氏、賀茂淳一氏、琴基浩氏、中西和幸氏を監査等委員である取締役に選任するものであります。 (3）当該決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並びに当該決議の結果決議事項賛成（個）反対（個）棄権（個）可決要件決議の結果及び賛成割合（％）第１号議案63,44277－（注）１可決99.78第２号議案 金 大仲61,4742,045－ 可決96.68富永 康将62,889630－（注）２可決98.91鈴木 東洋62,889630－ 可決98.91富田 直樹62,891628－ 可決98.91第３号議案 杉谷 仁司62,871648－ 可決98.88賀茂 淳一62,862657－（注）２可決98.87琴 基浩62,877642－ 可決98.89中西 和幸62,879640－ 可決98.89（注）１．議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主の出席及び出席した当該株主の議決権の３分の２以上の賛成による。２．議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主の出席及び出席した当該株主の議決権の過半数の賛成による。 (4）議決権の数に株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由 本株主総会前日までの事前行使分及び当日出席の一部の株主から各議案の賛否に関して確認できた議決権の集計により各決議事項が可決されるための要件を満たし、会社法に則って決議が成立したため、本株主総会当日出席の株主のうち、賛成、反対及び棄権の確認ができていない一部の議決権の数は加算しておりません。 以 上 |
|---|