| 株主総会における決議 | (1) 株主総会が開催された年月日2024年３月28日 (2) 決議事項の内容第１号議案 定款一部変更の件 当社は、コーポレートガバナンス体制の一層の強化および企業価値の向上を図るために、監査等委員会設置会社に移行することといたしました。これに伴い、監査等委員である取締役および監査等委員でない取締役に関する規定の新設、重要な業務執行の決定を取締役に委任することができる旨の規定の新設、監査役および監査役会に関する規定の削除など、監査等委員会設置会社への移行に係る所要の変更を行うものであります。 第２号議案 取締役（監査等委員である取締役を除く。）４名選任の件取締役（監査等委員である取締役を除く。）として、工藤勉、荒井裕希、山崎晋一、平井隆仁の４名の選任をお願いするものであります。 第３号議案 監査等委員である取締役３名選任の件監査等委員である取締役として、今村元太、雨宮玲於奈、加藤扶美子の３名の選任をお願いするものであります。 第４号議案 取締役（監査等委員である取締役を除く。）の報酬額設定の件監査等委員会設置会社への移行に伴い、改めて取締役（監査等委員である取締役を除く。）の報酬等の額を従来の取締役の報酬等の額と同様、年額100百万円以内とするものであります。 第５号議案 監査等委員である取締役の報酬額設定の件監査等委員会設置会社への移行に伴い、監査等委員である取締役の報酬等の額を年額20百万円以内とするものであります。 (3) 決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並びに当該決議の結果 決議事項賛成数(個)反対数(個)棄権数(個)可決要件決議の結果及び賛成(反対)割合(％)第１号議案定款一部変更の件44,431750(注)１可決99.8第２号議案取締役（監査等委員である取締役を除く。）４名選任の件 (注)２ 工藤 勉39,5804,9260可決88.9 荒井 裕希44,428780可決99.8 山崎 晋一44,428780可決99.8 平井 隆仁44,427790可決99.8第３号議案監査等委員である取締役３名選任の件 (注)２ 今村 元太44,428780可決99.8 加藤 扶美子44,429770可決99.8 雨宮 玲於奈44,429770可決99.8第４号議案取締役（監査等委員である取締役を除く。）の報酬額設定の件44,410960(注)２可決99.8第５号議案監査等委員である取締役の報酬額設定の件44,410820(注)２可決99.8 (注) １．議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主の出席及び出席した当該株主の議決権の３分の２以上の賛成であります。２．議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の議決権の過半数の賛成による。 |
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