| 株主総会における決議 | ２【報告内容】（1）当該株主総会が開催された年月日2024年３月27日 （2）当該決議事項の内容第１号議案 定款一部変更の件取締役の経営責任を明確化し、経営環境の変化に迅速に対応できる経営体制を構築するため、取締役の任期を２年から１年に短縮する変更を行うものであります。 第２号議案 取締役５名選任の件三好稔美、冨岡英樹、林毅俊、栄木憲和及び原誠を取締役に選任するものであります。 第３号議案 監査役３名選任の件堀口基次、南成人及び眞鍋淳也を監査役に選任するものであります。 第４号議案 取締役及び監査役に対するストック・オプション報酬額及び内容決定の件当社の中長期的な業績及び企業価値向上に対する意欲や士気を高め、より一層株主の皆様の利益を重視した業務展開を図ることを目的として、当社取締役及び監査役に対するストック・オプションとしての新株予約権に関する報酬等の額及び新株予約権の具体的な内容を決定するものであります。 第５号議案 当社の社外協力者に対するストック・オプションとして新株予約権を発行する件当社の社外協力者に対するストック・オプションとして新株予約権に関する募集事項の決定を当社取締役会に委任するものであります。 （3）決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並びに当該決議の結果 決議事項賛成（個）反対（個）棄権（個）可決要件決議の結果及び賛成割合（％）（注）４第１号議案150,1361,023－（注）１可決（99.32％）第２号議案 三好 稔美147,3363,823－（注）２可決（97.47％）冨岡 英樹147,3403,819－（注）２可決（97.47％）林 毅俊147,3263,833－（注）２可決（97.46％）栄木 憲和147,2623,897－（注）２可決（97.42％）原 誠147,2033,956－（注）２可決（97.38％）第３号議案 堀口 基次149,5501,609－（注）２可決（98.94％）南 成人149,5641,595－（注）２可決（98.94％）眞鍋 淳也149,6751,484－（注）２可決（99.02％）第４号議案145,0536,106－（注）３可決（95.96％）第５号議案145,3525,807－（注）３可決（96.16％） （注）１．議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主の出席及び出席した当該株主の議決権の３分の２以上の賛成による。２．議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主の出席及び出席した当該株主の議決権の過半数の賛成による。３．出席した議決権を行使することができる株主の議決権の過半数の賛成による。４．賛成割合は、出席株主の議決権の数に対し、本株主総会の前日までの事前行使により賛成の意思表示が確認できた株主及び本株主総会の当日出席のうち賛成の意思表示が確認できた一部の株主の議決権の数の合計数の割合であります。 （4）議決権の数に株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由本株主総会前日までの事前行使分及び当日出席の一部の株主から各議案の賛否に関して確認できた議決権の集計により各決議事項が可決されるための要件を満たし、会社法に則って決議が成立したため、本株主総会当日出席の株主のうち、賛成、反対及び棄権の確認ができていない一部の議決権の数は加算しておりません。 以 上 |
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