臨時報告書

タイトル内容
会社名、表紙株式会社アクリート
提出者名(日本語表記)、DEI株式会社アクリート
提出理由 1【提出理由】2024年3月29日開催の当社第10期定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の5第4項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第9号の2の規定に基づき、本臨時報告書を提出するものであります。
株主総会における決議 2【報告内容】(1)当該株主総会が開催された年月日2024年3月29日 (2)当該決議事項の内容第1号議案 取締役(監査等委員である取締役を除く。)6名選任の件取締役(監査等委員である取締役を除く。)として、田中優成、株本幸二、大島智樹、川上聴、小松匡及びChinYeuYaoを選任するものであります。 第2号議案 監査等委員である取締役3名選任の件監査等委員である取締役として、平尾潤一、佐藤公亮及び諌山弘高を選任するものであります。 第3号議案 会計監査人選任の件会計監査人として、フロンティア監査法人を選任するものであります。 (3)当該決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並びに当該決議の結果決議事項賛成(個)反対(個)棄権(個)可決要件決議の結果及び賛成割合(%)第1号議案 田中 優成25,1852,188-(注)1可決 89.05株本 幸二25,4081,965-(注)1可決 89.84大島 智樹25,3632,010-(注)1可決 89.68川上 聴25,3662,007-(注)1可決 89.69小松 匡25,3811,992-(注)1可決 89.74Chin Yeu Yao25,3532,020-(注)1可決 89.64第2号議案 平尾 潤一25,5441,829-(注)1可決 90.32佐藤 公亮25,6221,751-(注)1可決 90.59諌山 弘高25,5931,780-(注)1可決 90.49第3号議案25,6081,765-(注)2可決 90.54(注)1.議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主の出席及び出席した当該株主の議決権の過半数の賛成による。2.出席した議決権を行使することができる株主の議決権の過半数の賛成による。 (4)議決権の数に株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由本株主総会前日までの事前行使分及び当日出席の一部の株主から各議案の賛否に関して確認できた議決権の集計により各決議事項が可決されるための要件を満たし、会社法に則って決議が成立したため、本株主総会当日出席の株主のうち、賛成、反対及び棄権の確認ができていない一部の議決権の数は加算しておりません。 以 上