株主総会における決議 | (1) 株主総会が開催された年月日2024年3月28日 (2) 決議事項の内容第1号議案 剰余金の処分の件 期末配当に関する事項 ① 配当財産の種類 金銭といたします。 ② 配当財産の割当てに関する事項及びその総額 当社普通株式1株につき金30円、総額104,098,260円 ③ 剰余金の配当が効力を生じる日 2024年3月29日第2号議案 取締役(監査等委員である取締役を除く。)5名選任の件 取締役(監査等委員である取締役を除く。)として、小泉純一、大島和俊、小林義和、齊藤兼文、 牧武彦の5氏を選任するものであります。第3号議案 フリージア・マクロス株式会社及びその関係者による大規模買付行為等の対応策(買収防衛策)継続 の件第4号議案 フリージア・マクロス社が当社の買収防衛策に違反して、大規模買付行為等を行った場合において、 当社の取締役会が、当社の独立委員会から対抗措置の発動の勧告を受けた場合、買収防衛策上の対 抗措置の発動を行うことを承認する件第5号議案 フリージア・マクロス社に買収防衛策の廃止に関する議案のための臨時株主総会を招集請求しない ことを要請する件第7号議案 取締役小泉純一氏、取締役大島和俊氏、取締役小林義和氏、3名の解任の件第8号議案 監査等委員である取締役岡本雅弘氏、監査等委員である取締役瀧村竜介氏、2名の解任の件 第6号議案(定款一部変更の件(コーポレート・ガバナンス充実に向けた施策))は、提案株主から議場で取下げをされる旨の発言がなされ、かつ、取下げについて出席株主の多数の賛同を得ましたことから、取り下げられました。なお、当該取下げに関しては、2024年3月28日付の取締役会決議により同意しております。 (3) 決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並びに当該決議の結果決議事項賛成数(個)反対数(個)棄権数(個)無効数(個)可決要件決議の結果及び賛成(反対)割合(%)第1号議案剰余金の処分の件28,06110000(注) 1可決99.64第2号議案取締役(監査等委員である取締役を除く。)5名選任の件 (注) 2 小泉純一21,2256,93600可決75.37 大島和俊21,2276,93400可決75.37 小林義和21,2266,93500可決75.37 齊藤兼文27,75440700可決98.55 牧 武彦27,74142000可決98.50第3号議案 フリージア・マクロス株式会社及びその関係者による大規模買付行為等の対応策(買収防衛策)継続の件21,1926,96900(注) 1可決75.25第4号議案フリージア・マクロス社が当社の買収防衛策に違反して、大規模買付行為等を行った場合において、当社の取締役会が、当社の独立委員会から対抗措置の発動の勧告を受けた場合、買収防衛策上の対抗措置の発動を行うことを承認する件21,1906,97100(注) 1可決75.24第5号議案フリージア・マクロス社に買収防衛策の廃止に関する議案のための臨時株主総会を招集請求しないことを要請する件21,2036,95800(注) 1可決75.29 第7号議案取締役小泉純一氏、取締役大島和俊氏、取締役小林義和氏、3名の解任の件小泉純一大島和俊小林義和 7,3557,3527,355 20,80620,80920,806 000 000(注) 2 否決否決否決 26.1126.1026.11 第8号議案監査等委員である取締役岡本雅弘氏、監査等委員である取締役瀧村竜介氏、2名の解任の件岡本雅弘瀧村竜介 7,3777,377 20,78420,784 00 00(注) 3 否決否決 26.1926.19 (注) 1.出席した株主の議決権の過半数の賛成によります。2.議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の議決権の過半数の賛成によります。3.議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の議決権の3分の2以上の賛成によります。4.第6号議案(定款一部変更の件(コーポレート・ガバナンス充実に向けた施策))は、提案株主から議場で取下げをされる旨の発言がなされ、かつ、取下げについて出席株主の多数の賛同を得ましたことから、取り下げられました。なお、当該取下げに関しては、2024年3月28日付の取締役会決議により同意しております。 |
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