| 株主総会における決議 | (1) 株主総会が開催された年月日2024年３月28日 (2) 決議事項の内容第１号議案 剰余金の処分の件① 配当財産の種類 金銭といたします。② 株主に対する配当財産の割当てに関する事項及びその総額 当社普通株式１株につき 15円(普通配当12円、記念配当３円) 総額 205,078,530円③ 剰余金の配当が効力を生じる日 2024年３月29日 第２号議案 定款の一部変更の件① 今後の事業展開に備えるため、現行定款第２条につきまして事業の目的を追加するものであります。② 経営環境の変化に迅速に対応した経営体制を構築するため、現行定款第13条及び第22条につきまして所要の変更を行うものであります。 第３号議案 取締役(監査等委員である取締役を除く。)11名選任の件大亀裕、大亀裕貴、堀淵昭洋、中山繁樹、髙岡慎也、本田和博、松本浩二、山下崇文、奥田早希子(現姓：安倍)、樋口志朗、目細実の11名を取締役(監査等委員である取締役を除く。)に選任するものであります。 第４号議案 監査等委員である取締役１名選任の件宇佐美孝の１名を監査等委員である取締役に選任するものであります。 (3) 決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並びに当該決議の結果 決議事項賛成数(個)反対数(個)棄権数(個)可決要件決議の結果及び賛成(反対)割合(％)第１号議案剰余金の処分の件92,923564－(注)１可決99.40第２号議案定款の一部変更の件92,783704－(注)２可決99.25第３号議案取締役(監査等委員である取締役を除く。)11名選任の件 (注)３ 大亀裕89,8833,604－可決96.14大亀裕貴89,6413,846－可決95.89堀淵昭洋89,8663,621－可決96.13中山繁樹89,8833,604－可決96.14髙岡慎也89,8813,606－可決96.14本田和博89,9073,580－可決96.17松本浩二89,8973,590－可決96.16山下崇文92,492995－可決98.94 奥田早希子 (現姓：安倍)92,525962－可決98.97樋口志朗92,509978－可決98.95目細実91,4232,064－可決97.79第４号議案監査等委員である取締役１名選任の件 (注)３ 宇佐美孝92,553934－可決99.00 (注) １．出席した株主の議決権の過半数の賛成による。２．議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の議決権の３分の２以上の賛成による。３．議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の議決権の過半数の賛成による。 (4) 株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由本総会前日までの事前行使分及び当日出席の一部の株主のうち賛否に関して確認できたものを合計したことにより、決議事項の可決又は否決が明らかになったため、本総会当日出席の株主のうち、賛成、反対及び棄権の確認ができていない議決権数は加算しておりません。 |
|---|