| 株主総会における決議 | ２【報告内容】(1）当該株主総会が開催された年月日令和６年３月28日 (2）決議事項の内容第１号議案 取締役９名選任の件取締役として、尾﨑敦史、尾﨑雅広、杉田壽宏、工藤哲郎、出納美宏、添田千夏、峠田晃宏、中西美里、古谷英司の各氏を選任する。 第２号議案 監査役１名選任の件監査役として、加茂昌輝氏を選任する。 第３号議案 退任取締役及び退任監査役に対し退職慰労金贈呈の件並びに役員退職慰労金制度の廃止に伴う打ち切り支給の件退任取締役小野芳明氏及び退任監査役楠裕美氏に対し、その在任中の労に報いるため、当社における一定の基準に従い、相当額の範囲内で退職慰労金を贈呈することとし、その具体的金額、贈呈の時期及び方法等は、退任取締役については取締役会に、退任監査役については監査役の協議にそれぞれ一任する。また、役員退職慰労金制度の廃止に伴い、再任した取締役 尾﨑敦史、尾﨑雅広、杉田壽宏、工藤哲郎、出納美宏、添田千夏、峠田晃宏、中西美里の８氏ならびに任期中である監査役 赤壁誠司、西村博史の両氏に対し、その在任中の労に報いるため、本総会終結の時までの在任期間を対象とする退職慰労金を、当社の一定の基準に従い相当額の範囲内で打ち切り支給することとし、その支給の時期については、取締役または監査役を退任する時とし、その具体的金額および支給の方法等は、取締役については取締役会に、監査役については監査役の協議にそれぞれ一任する。 (3）決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並びに当該決議の結果決議事項賛成（個）反対（個）棄権（個）可決要件決議の結果及び賛成割合（％）第１号議案取締役９名選任の件 尾﨑 敦史418,54033,2390 92.64%尾﨑 雅広441,07310,7060 97.63%杉田 壽宏441,06410,7150 97.63%工藤 哲郎441,06210,7170 97.63%出納 美宏441,07510,7040（注）１97.63%添田 千夏432,65519,1240 95.77%峠田 晃宏441,08710,6920 97.63%中西 美里432,65119,1280 95.77%古谷 英司449,1002,6790 99.41%第２号議案監査役１名選任の件 加茂 昌輝449,0852,6950（注）１99.40%第３号議案 退任取締役及び退任監査役に対し退職慰労金贈呈の件並びに役員退職慰労金制度の廃止に伴う打ち切り支給の件314,533137,2330（注）２69.62%（注）１．議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主が出席し、出席した株主の議決権の過半数の賛成によります。２．出席した議決権を行使することができる株主の議決権の過半数の賛成によります。 (4）株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由 本総会前日までの事前行使分及び当日出席の一部の株主から各議案の賛否に関して確認できたものを合計したことにより可決要件を満たし、会社法上適法に決議が成立したため、本総会当日出席の株主のうち、賛成、反対及び棄権の確認ができていない議決権数は加算しておりません。 以 上 |
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