| 株主総会における決議 | ２【報告内容】(1）当該株主総会が開催された年月日2024年３月28日(2）当該決議事項の内容第１号議案 剰余金処分の件① 期末配当に関する事項当社普通株式１株につき金20円 総額371,012,120円② その他の剰余金の処分に関する事項(1）減少する剰余金の項目及びその額別途積立金 2,000,000,000円(2）増加する剰余金の項目及びその額繰越利益剰余金 2,000,000,000円第２号議案 定款一部変更の件取締役会の監督機能を強化し、コーポレートガバナンス体制の更なる充実を図るとともに、今後の事業展開の促進及び経営基盤の充実、強化に備えるため、監査等委員である取締役の員数の上限を１名増員し、４名以内から５名以内に変更するものであります。第３号議案 取締役（監査等委員である取締役を除く。）５名選任の件取締役として、土山隆治、緒方健治、原昭彦、小西玲仁、及び安岡厚志の各氏を選任する。第４号議案 監査等委員である取締役２名選任の件監査等委員である取締役として、須田恵美子及び白梅英子の両氏を選任する。 (3）決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並びに当該決議の結果決議事項賛成（個）反対（個）棄権（個）可決要件決議の結果及び賛成割合（％）第１号議案137,266581－（注）１可決（98.67％）第２号議案132,1665,681－（注）２可決（95.01％）第３号議案 （注）３ 土山 隆治122,05215,794－ 可決（87.74％）緒方 健治129,6878,160－ 可決（93.22％）原 昭彦130,0197,828－ 可決（93.46％）小西 玲仁130,0447,803－ 可決（93.48％）安岡 厚志129,6678,180－ 可決（93.21％）第４号議案 （注）３ 須田 恵美子136,5421,305－ 可決（98.15％）白梅 英子136,6551,192－ 可決（98.23％）（注）１．出席した議決権を行使することができる株主の議決権の過半数の賛成による。２．議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主の出席及び出席した当該株主の議決権の３分の２以上の賛成による。３．議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主の出席及び出席した当該株主の議決権の過半数の賛成による。(4）議決権の数に株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由 本株主総会前日までの事前行使分及び当日出席の一部の株主から各議案の賛否に関して確認できた議決権の集計により各決議事項が可決されるための要件を満たし、会社法に則って決議が成立したため、本株主総会当日出席の株主のうち、賛成、反対及び棄権の確認ができていない一部の議決権の数は加算しておりません。 以 上 |
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